涉經營地下錢莊華女 欠110萬按揭或大宅不保
[2019.08.03] 發表
【明報專訊】曾遭警方指在列治文經營地下錢莊的華裔女子，她在溫市東南區一間價值230萬元的房屋，現遭道明銀行入稟要求沒收，指該物業按揭金額達117萬元。
據《溫哥華太陽報》報道，該物業位於溫市本貴林徑(Burquitlam Dr.)，是由秦姓女子(Qin，譯音)所擁有，道明上月底向卑詩最高法院提出呈請，要求將該物業出售，而所得款項首先交還道明作為償還按揭貸款。
據法庭文件指，道明指給該物業抵押117.65萬元按揭貸款，仍尚欠110萬元。在田土廳的文件則顯示，另外還有兩方放債人，再按56萬元。
該物業亦是卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)要求法庭充公的對象，辦公室指秦及她伴侶朱姓男子(Zhu，譯音)於列治文經營的公司為地下錢莊。
皇家騎騎的E-Pirate行動發現該指控地下錢莊，並指該公司每年為客人可洗淨2.2億元，法庭文件更指，那些客人包括將可卡因由墨西哥運至本國的毒販。
警方在2015年10月一次行動中，從該公司檢獲一束束用橡根綑著的現金，還有點鈔機、電腦和手提電話。
警方在上述本貴林徑的房屋，亦檢獲總值逾2萬元不同貨幣的現金，那些貨幣包括港幣、加幣和美金等，以及少量可卡因、信用卡讀卡機和假的身分證明文件等。
就充公辦公室的指控，秦和朱都否認，又指警方在搜查時侵犯他們的憲法權利。上述由另外兩放債人的56萬元，是在警方2015年10月行動之後才借出。
該宗被指為本省最大洗錢案，秦和朱一度被控刑事罪名，但審訴尚未開始前，在2018年11月指控被擱置。
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