捲卑詩最大洗錢案 列市華漢販毒罪成
【明報專訊】曾於2015年涉卑詩省最大宗洗錢案的列治文華裔男子陳海(Stephen Hai Chen，譯音)，被控販運毒品罪，昨日在卑詩省最高法院出庭。法官指，陳男涉及販運毒品的證據「毋庸置疑」，等候判刑。
昨日在法庭上，陳男身穿一身黑色西服出庭，另有一名翻譯員坐在他身邊。庭內未見控辯雙方律師及其他有關人士，陳男安靜聆聽法官宣讀，全程未發一言。此外，公眾席間有一名華裔女士偶爾低頭哽咽。
皇家騎警2015年在基隆那(Kelowna)一宗販毒案的調查中，發現陳男涉及其中。根據相關司法程序，陳男昨日在卑詩省最高法院出庭受審。
法官昨日表示，該案的多數證據是由臥底警察收集並提供。此外，法官在宣讀案件細節時，詳細描述了陳與另一名已於2015被判刑的毒販Tarsem Jawanda之間的合作關係，並指陳男作為供應商向Jawanda提供搖頭丸(MDMA)，二人因此獲利，並且基本都以現金進行交易。
法官說，警方派出的臥底警察，曾在2015年2月14日至8月26日期間，以購買者的身分多次約見陳及Jawanda。其中，在2月14日的首筆交易前，Jawanda曾與陳男有過一次通話。法官強調道，陳男在電話中對Jawanda進行過「囑咐」，最後他們約在溫哥華市納奈莫街(Nanaimo St.)一間餐廳見面。不到一個小時後，一名臥底警察從Jawanda手中以9000元的價格購買了1千克搖頭丸。
法官說，之後陳男和Jawanda又以類似方式在6月5日、12日及24日與臥底警察進行過3次交易。臥底警察曾親眼目睹陳將手中的搖頭丸遞給Jawanda，並稱陳男為「值得信任的伙伴」。
法官稱，臥底警察此後在7月7日和8月14、18、21和29日，又與他們進行過5次交易，並收集到一些與交易過程相關的監控錄像。此外，在一次談話中，Jawanda還告訴臥底警察，他與供應商有過約20年的商業合作關係。
法官指出，關於陳男涉及毒品販運的證據確鑿，罪成無可置疑。
此外，陳男也涉入洗黑錢的調查。據悉，皇家騎警2015年開始一個名為「E-Pirate」的調查計劃，針對卑詩省洗黑錢活動進行調查，對象包括地下錢莊及卑詩省賭場的一些豪客。警方當時指，列治文一間公司涉嫌提供洗黑錢服務，兩年內洗淨逾5億元，而每日處理的黑錢可高達150萬元。
然而，這宗卑詩省有史以來最大的洗錢案卻在去年遭不明原因撤控。加拿大公共檢控服務部(Public Prosecution Service of Canada)曾指，有關案件被擱置的原因沒有在法院內披露，向公眾或媒體披露也並不合適。
陳男被指是該公司眾多涉及非法金融業務的客戶之一，並使用非法錢款購置物業。卑詩民事充公辦事處(BC Civil Forfeiture Office)曾於今年1月對陳男提起民事訴訟，要求充公其非法所得的財產，但陳對此提出了上訴，並指卑詩省政府對他的起訴是出於政治目的。
卑詩民事充公辦事處指控陳男曾經向該間涉洗黑錢公司存入過531萬元，並在2015年6月1日至10月1日期間取出227萬元。而在同一時期內，警方也正對其販毒行為進行調查，該販毒案的代號為「E-Naos」。
