• 2019.05.29
    星期三

洗錢10億 內地女商人囚5年

[2019.05.29] 發表

【明報專訊】捷克一間公司財務經理3年前接到電騙電話,並將逾99萬歐元(約875萬港元)匯到香港後,始懷疑受騙。警方經調查發現,相關款項不斷在不同戶口流轉,其中一個由內地女子開立的空殼公司持有,並曾處理逾1.36億美元(約10.67億港元),她昨日在高等法院承認1項洗黑錢罪,被判囚5年。

案情指出,捷克一間公司財務經理2016年9月接到電騙電話,對方聲稱為該公司主席,經理遂將99萬歐元匯到香港,其後懷疑受騙,並向捷克和香港警方報案。警方追查款項,其中一個戶口由被告劉素君(34歲)成立的空殼公司「興信洪貿易有限公司」持有。該戶口於2015至16年間共處理逾1.36億美元,當中涉逾1000次存款及逾1300次提款,大部分存款均透過電子銀行系統轉自內地和本港銀行戶口,並於短時間內被人提取。

被告去年1月中抵港時被捕,並在警誡下稱與丈夫於內地從事電腦製造及貿易,又稱胞弟着自己在港開立戶口作生意用途,惟她對胞弟從事的業務不知情。

【案件編號:HCCC365/18】

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