華3銀行涉違令轉帳朝鮮 美要求交帳目
[2019.05.02] 發表
【明報專訊】一名美國聯邦法官裁決，中國3家銀行須遵照美國調查人員要求，交出據稱違反對朝鮮國際制裁的逾1000萬美元轉帳紀錄。目前，暫未見3家銀行回應事件。對於美方的有關做法，中國一直反對在聯合國框架之外的單邊行動，並指稱美國針對中國實體作「長臂」司法管轄。
美國司法部周二公布華盛頓地區首席聯邦法官霍威爾(Beryl Howell)3月8日裁決意見的刪減版。裁決意見稱，法院發傳票要求得到一個現已停止運營的香港「門面」公司和一個朝鮮國營實體之間的交易紀錄。
據美國之音報道，文件沒提到3家銀行、香港門面公司和朝鮮國營實體的名稱，僅稱3家銀行都有中國政府的股份，其中兩家在美國設有分行。
文件說，香港門面公司由一名朝鮮公民和一個中國人開設，但沒提到他們的名字。
根據資料，中國銀行和中國工商銀行均在美國設有分行。
法院傳票於2017年12月發出，裁決意見稱，由於這3家銀行拒不提交任何文件，美國檢察官去年11月向法院提出強迫執行動議。今年3月18日的裁決，要求3家銀行中的兩家立即提交相關信息或出席大陪審團的聆訊，並要求第三家銀行在3月28日前提交。
更多中國要聞
百年一瞬，五四運動中具象徵意義的一些舊址，雖都立牌作為愛國主義教育的基地，但趙家樓如今是原北京軍區司令部招待所，參觀需預約；《新青年》編輯部...
詳情
五四運動不僅是中國本土運動，不少日本學者認為也是中國全民「反日」的起源。1919年5月1日，北大學生獲悉巴黎和會拒絕中國收回德國在華利益的訴...
詳情
相關新聞
