深圳搗「天然氣期貨平台」詐騙案
涉案金額1.2億元
【明報專訊】2月1日,深圳警方破獲一個以「炒天然氣」為噱頭進行詐騙的特大跨境電信詐騙犯罪集團,拘捕疑犯87名。經初步統計,全國有600餘名受害者先後被騙,涉案金額高達1.2億元(人民幣,下同)。
據警方調查,詐騙集團會以「投資股票」為由,在微信上誘導受害者一步步將資金轉給所謂的「投資平台」。詐騙集團分別在廣州及馬來西亞兩地運作,在廣州的成員主要負責吸引受害者,並將受害者的手機號碼轉送給在馬來西亞的成員。而在馬來西亞的成員則會以「講師直播」的模式,向受害者推薦其稱為「天然氣期貨平台」的虛假投資平台。
「投資平台」
漲跌數據全部人為控制
詐騙集團先誘導受害者以小額投資其「天然氣期貨平台」,其後通過給予「小盈利」來吸引受害者進行大額投資。當受害者付出大額資金後,則對其資金「強制平倉」。事實上,受害者的錢進入平台後就會通過第三方平台轉到詐騙集團的帳號,並未實際進行任何投資,漲跌數據全部由詐騙集團人為控制。
警方又指,詐騙集團的成員每次詐騙成功都有分成獎勵,詐騙300萬以下可得一成獎勵;詐騙金額在500萬到1000萬可得三成;詐騙金額在1000萬以上更可得四成。