捲豪宅千萬按揭騙案 母子控洗黑錢
【明報專訊】財務中介涉協助一名男子申請按揭貸款,對方疑冒認大潭道浪琴園豪宅業主,以假身分證明、差餉及水費單等文件,獲一財務公司批出1000萬元貸款,再將部分款項存入該財務中介個人及中介人母親公司戶口,兩人事後更嘗試從銀行提取該些款項。該對母子被控共3項洗黑錢罪,案件昨在區域法院開審。
案中首被告羅家逸(34歲)任職財務中介人,次被告歐陽慕玲(63歲)為瑞信顧問有限公司(Reliance Consultant Ltd)的持有人,兩人為母子關係。控罪指出,母子同被控兩項洗黑錢罪,羅則另被控一項企圖洗黑錢罪。
騙徒假文件扮業主得手
控方開案陳辭指出,首被告於2016年3月,介紹案中在逃男子到盈基興業有限公司申請樓宇按揭貸款,對方涉向盈基訛稱自己為大潭道浪琴園一單位業主關恩亮,並用虛假身分證、差餉及水費單等文件,及向律師樓申請「遺失樓契」聲明,扣除手續費及其他費用後,最終獲批逾980萬元按揭貸款。
該男子償還第一期款項後再沒還款,盈基遂致電遭冒認的真業主關恩亮「追數」。關於2011年花2600萬元購入該物業,他否認曾授權相關按揭貸款,樓契存於保險箱內,沒有遺失。
警方其後展開調查,發現在逃男子曾以關的名義開設一個銀行戶口,盈基批出的980萬元貸款亦被存入該戶口,他將當中250萬元存入次被告持有的「瑞信」公司戶口,及將另外300萬元存入首被告的個人戶口,惟及後「彈票」。
事後,兩被告分兩次從瑞信公司戶口提取該筆250萬款項。同年5月,核數師替瑞信準備財務報表時,發現該兩筆不明提款,遂警告兩人,惟兩人仍堅持將財務報表上報稅務局,甚至解散公司。兩人最終去年5月被捕。案件今續審。
【案件編號:DCCC 517/18】