華漢疑涉國際洗錢 市賭場遭拘面臨遞解
澳洲抵加 隱瞞遭美通緝
【明報專訊】一名涉嫌與國際洗黑錢活動有關，來自澳洲的男子，日前於列治文一賭場被捕，現更被移民及難民局裁定他屬不可入境，並繼續被拘留至被遞解為止。有指，他曾於年前於美國賭城發約140萬元的空頭支票，也是澳洲當局就賭數以億元計金錢調查中的對象。
據溫哥華太陽報的報道指，55歲金姓男子(Jin，譯名)周二遭移民及難民局裁定他不可入境，指他因曾給拉斯維加斯的賭場空頭支票而遭通緝，但上月入境加拿大時隱瞞有關控罪，那些支票發給多間賭城的賭場，而金額涉約140萬元。
加拿大當局亦關注到於多個國家包括澳洲及美國的多宗調查。報道提到，據澳洲的法庭文件顯示，金有可能涉及大規模以非法賭場為主的洗黑錢活動，牽涉的國家除澳、美外，還包括澳門及新加坡。澳洲的部分調查是有關金在2005年至2013年間於墨爾本的賭場賭錢約8.5億元。
移民及難民部審裁員麥克弗倫(Michael McPhalen)亦裁定金有潛逃的風險，須被拘留至遞解出境，料他會在7至10日間遭遞解。
麥克弗倫指，他相信金是一名騙徒，不相信他所提供及指稱願意回澳洲的任何保證。金一名遠房親戚願意提供1萬元保證金和讓金留在家裏作保證，但他認為這不足。
代表金的律師曾爭辯，只有少量證據可支持洗黑錢指控，而金只是一名高賭注的賭徒，金亦不屬潛逃高風險。代表加拿大政府的律師庫爾(Mason Cooke)則於聆訊提到，加方相信金涉及在澳洲，甚至有可能在美國的洗黑錢活動，並擔心他有可能在加拿大也涉及同類罪行。
金在加拿大的蹤迹是因為一女子在機場被截而遭揭發；該女子攜帶2萬元於溫哥華國際機場被截獲，她指要將該筆款項帶給金。騎警於5月25日於列治文River Rock賭場內拘捕他，他當時在玩百家樂，騎警當時持邊境服務局的通緝令。
據移民及難民局聆訊的文件指，金被捕時手上有價值7.5萬元的籌碼，他聲稱賭本只有帶進加國的6000元，但因為玩百家樂而贏得6.9萬元。
在本省現行新例下，攜帶1萬元以上現金或等額款項的賭客才需要申報資來源聲明，而6000元未達到該門檻。
金亦被問為何會在加國，他稱純粹是度假和賭錢，因為從來未到過加拿大，並計劃只逗留約一個月，亦不打算前往美國三藩市探望居住在當地的妻子及女兒。他已5年沒有去過美國，而麥克弗倫則猜測那是因為金擔心會被美方逮捕。
報道指溫哥華的遞解出境聆訊文件顯示，金是一間中國體育用品公司的推廣員。
