河石賭場被指涉洗錢案 律政廳調查「第三方」交易
貴賓賭客部華女主管遭釘牌
【明報專訊】河石賭場(River Rock Casino)被指涉及洗錢案，調查有後續發展，省律政廳已經作出初步決定，取消河石賭場VIP賭客關係華裔主管Lisa Gao在賭場工作的註冊資格。
Postmedia報道指出，Lisa Gao在LinkedIn網站個人檔案中的自我介紹說，她在2012年進入河石賭場工作，而Postmedia向省律政廳查問Lisa Gao的個案時，該廳證實在去年11月初，執法部門獲報指有一名河石賭場員工的行為違反卑詩彩票公司(BCLC)以及加拿大聯邦金融交易分析報告中心(Fintrac)對於第三方現金購買(third-party buy-ins)的規定，之後執法部門即對該名員工展開調查。
律政廳說，在進行了解之後，執法部門已在去年11月底複審該員工的註冊資格，並作出取消註冊資格決定。但律政廳強調，此舉只是初步決定，之後可能會改變，執法部門目前也已收到重新考慮其釘牌決定的請求。
報道指出，賭場VIP接待員如果未在律政廳下的博奕政策與執法部門(gaming policy and enforcement branch)註冊，則無法在河石賭場工作。Postmedia曾經透過LinkedIn，想與Lisa Gao聯絡，但並未成功。
在加拿大，卑詩彩票公司必須將在各個賭場發生所有可疑或是大筆的現金交易，向聯邦打擊洗錢的機構Fintrac報告。
Fintrac的指引說，「第三方」是指有人指使另一人為代表做財務交易，而全球執法機構均知道，洗錢及資助恐怖分子案件與「第三方」有關。指引指出，罪犯使用第三方以逃避對犯罪所得的偵查是常見的事。
經營河石賭場的Great Canadian Gaming首席營運官多伊爾(Terrance Doyle)指，該公司不會容忍任何違反公司政策及違反政府規定的行為。
Lisa Gao的個人資料說，她在河石賭場工作之前，曾在深圳工作。她除了要指導VIP接待員之外，還負責河石賭場所有的VIP Prive Program的桌上賭局，該賭局是一種高賭注的百家樂賭博，該區配有高資質接待員隨時提供服務。其個人資料還提到，她還必須對所有VIP參加的活動提出投資分析，以及作市場規劃。
省律政廳長尹大衛(David Eby)去年9月聘請獨立審查員杰曼(Peter German)，研究中國的VIP賭客如何攜帶大量可疑現金，到本省賭場賭博的問題，之後即對有關工作人員展開調查。
去年9月，由MNP完成的一項審計批露，在2015年7月時，河石賭場接受高達1350萬元，以20元現鈔綑成的現金，警方因此擔心如此大量的現金是來自運毒集團的犯罪所得。有指如此大量的現金都是深夜才送到賭場，而多數現金是由出手豪闊的亞洲VIP賭客帶到賭場。
調查顯示，一些VIP可用小面額的現鈔，一次購買高達50萬元的賭博籌碼，而賭場職員會接受客人的現鈔，即使來源不明。
