美首次起訴虛擬貨幣平台
指實際為龐氏騙局
【明報專訊】美國最大的衍生品監管機構最近對三宗涉及虛擬貨幣的平台提出指控，指控其欺騙客戶並違反大宗商品交易的法律法規。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)的案例符合該機構常規執行案件的模式，證明委員會計劃繼續將虛擬貨幣作為商品對待。自上月委員會允許推出比特幣期貨合約以來，首次採取執法行動。根據研究網站CoinDesk的數據，周四晚上，比特幣交易價格為11,332.09美元，比12月份創紀錄的19,783.21美元下降了40％以上。
CFTC執法總監麥克唐納(James McDonald)在一份聲明中稱：「公衆對比特幣和其他虛擬貨幣的興趣為不良行為者提供了新機會。」美國商品期貨交易委員會試圖在支持虛擬貨幣衍生產品和區塊鏈應用的增長之間取得平衡，同時警告投資者投資相關貨幣的風險，理由是極端波動和不透明，不受監管的易受網絡攻擊的交易所。該機構曾經遭一些華爾街業界的批評，包括有影響力的期貨行業協會(Futures Industry Association)，因為沒有進一步遏制虛擬貨幣，比如徵求更多的公衆意見。
這三家比特幣交易平台都被指稱與虛擬貨幣銷售的錯誤行為有關。其中一家平台的信息並未公開，另外兩家被指控的平台是CabbageTech和「企業總部公司」(Entrepreneurs Headquarters Ltd)。
第一宗案件涉及紐約Staten Island的Patrick K. McDonnell和他的公司CabbageTech，公司涉及虛擬貨幣交易諮詢和其他交易服務的客戶資金，商品期貨交易委員會指控CabbageTech，將這些資金轉入個人銀行賬戶，而不提供所承諾的服務。
第二宗案件指稱科羅拉多居民狄龍·邁克爾·迪恩(Dillon Michael Dean)及其公司企業總部有限公司(Entrepreneurs Headquarters Ltd.)參與了龐氏騙局計劃，向600多名客戶徵集110萬比特幣，並告訴他們，他們的資金將被彙集和投資。美國商品期貨交易委員會之前已經提出了有關虛擬貨幣的費用，2016年，該機構與Bitfinex達成了75,000美元的和解協議，該交易所表示在未經批准的情況下提供槓桿交易。 Bitfinex當時表示「做出了重大的改變」，以符合CFTC的規定。
美國證券交易委員會也利用其執法權力來限制虛擬貨幣。美國證券交易委員會(SEC)已經起訴了兩宗最初的硬幣發行，據稱這些發行涉嫌將投資者的錢用於沒有存在或有希望回報的硬幣。去年年底，美國證券交易委員會(SEC)進行干預，遏制Munchee Inc.(一家餐館應用程序)一家價值1500萬美元的ICO，稱該交易應該被註冊為證券發行。
美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會最近發表聯合聲明，承諾協調打擊虛擬貨幣的不當行為。
「當市場參與者以提供數字化工具為名的欺詐行為(無論是虛擬貨幣，硬幣還是代幣等)時，證券交易委員會和商品期貨交易委員會將超越形式，審查活動的實質並起訴違反聯邦證券和商品法律」，這些機構表示。
