打擊賭場洗黑錢 萬元賭款須申報
省府派員駐場全日監管
【明報專訊】卑詩的防洗黑錢政策正在檢討中,負責的專家給省府初步提供兩項措施建議,打擊急切的洗黑錢問題,凡有賭客存入1萬元或以上現金,賭場必須就資金來源及賭客身分提供資料。現負責博彩政策的律政廳長尹大衛(David Eby)明白打擊措施會影響博彩收入。
曾任皇家騎警副總長和加拿大懲教處的專家傑曼(Peter German),於今年9月獲省府委任查看防洗黑錢政策及低陸平原博彩業有關的操守,他現給省府提出兩項防範洗黑錢的建議。
第一項建議是要博彩服務供應商(GSP)如賭場,在接受1萬元或以上的現金及本票存入時,必須填寫一份資金來源聲明(Source of Funds Declaration),而需要提供的資料,最低限度包括顧客身分和資金來源,例如哪一間金融機構及戶口。
尹大衛已指令卑詩彩票公司(BCLC)和卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy and Enforcement Branch,GPEB)盡快引入建議。
第二項建議是,於大額及大量運作的低陸平原賭場內,需要有政府監管人員駐場,完成人手安排後,GPEB調查員會輪班工作,每日24小時給低陸平原的高人流賭場提供協助,監管人員的存在可提高賭場警覺性,尤其能就資金來源和第三方現金交收等問題上,提供協助,也可給賭場及BCLC提供運作上的支援。
尹大衛說,就賭場處理洗黑錢的問題上,政府已表明其急切性,「我們將確保這兩項建議不單盡快引入,並會切實執行。」
就賭場的監管人員會否具權力拒絕大額交易,省府未有說明。
尹大衛對傑曼在最終報告提出建議後,很有信心政府屆時可以全面解決問題,他亦指那些建議會明顯的影響到本省的博彩收入。
政府每年從博彩業得到約13億元收入,他稱明白打擊賭場洗黑錢的措施會減低收入,並提到涉及洗黑錢的賭徒為重要的賭客。
傑曼的洗黑錢檢討政策及賭場操守最後報告,料會在明年3月31日或之前提交給政府。