賭場罪案威脅公安經濟
博彩專家警告省府非法放貸洗黑錢嚴重
【明報專訊】卑詩省府一份內部文件曾作出警告，省內一些賭場的有組織罪案，會對公眾安全構成威脅。另外，省府雖然全力堵截洗黑錢活動，但經由賭場「洗淨」再流入本省經濟體系的金錢，數目仍然非常龐大，而且豪賭客亦有其規避之道。
卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)的一份內部文件顯示，省府曾被警告，涉及省內賭場的犯罪活動，會對卑詩省民及本省經濟構成危險。
撰寫文件的梅樂爾(Len Meilleur)在報告中指出，根據卑詩皇家騎警及卑詩彩票公司(BCLC)的調查，與有組織罪案有關的非法放貸者透過在賭場的停車場，向貴賓客戶提供現金交收。他們的多種相關犯罪活動很可能會威脅公眾安全。
另據警方向卑詩彩票公司提供的資料顯示，利用賭場將涉及有組織罪案的黑錢清洗，再隱迹流入本省經濟的金額非常「龐大」。
多份2015至2017年的內部文件顯示，一些來自中國的超級豪客的交易，已佔卑詩賭場收入的一大部分。雖然卑詩彩票公司已嘗試防止黑錢流入賭場，但賭客往往找到方法規避，包括使用「熟客賭本基金」系統。
可疑賭金達賭場總收入10%
根據監察洗黑錢活動的加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FinTRAC)的數字，在2010至11年期間，卑詩彩票公司舉報的可疑交易為491宗，至2013至14年，已增加至1254宗，2014至15年更增至1737宗。可疑賭金交易的總金額在2014至15年，高達1.76億元，約相等於卑詩賭場總收入的10%。
卑詩博彩政策及執行部門指出，2016年錄得的可疑交易雖然減少了，但仍然值得關注。
卑詩彩票公司則相信，可疑的大筆現金交易減少，是與中國政府加強規管資金外流有關，以及更多超級賭客將錢放進「熟客賭本基金」中，避過審查。
據報道，賭場一般會接受超級客戶用銀行本票存款於「熟客賭本基金」，作為賭金之用。這被指為規避監管的問題所在。
超級賭客可用銀行本票存款
在2016年的首半年，共有387名熟客活躍參與該基金，其中首10名熟客向該基金投入的款項，已佔基金總額3.01億元的47%。而所有的新資金1.86億元中，有1.85億元都是以銀行本票的方式存入。
賭場會收取大部分銀行發出的本票，並且不需要知道款項是否來自客戶的個人銀行戶口，有部分的銀行本票甚至連姓名也沒有。
卑詩博彩政策及執行部門分析的數據並顯示，在2013年，45名下注賭額最高的賭客均為亞裔，他們的55%資金源頭是在中國。這45名賭客中，31%的每局的投注金額為10萬至20萬元，16%更超過20萬元。
