列市地下錢莊涉洗億計黑錢
商人澳門招豪客賭金上百萬
【明報專訊】除了卑詩政府日前公布的審查報告將賭場與涉嫌洗黑錢活動連繫起來外，另有報道指皇家騎警早已盯緊一個地下錢莊網絡，一名在列治文營商的男子被指由澳門招來豪客到卑詩，該網絡被指一年可在卑詩洗黑錢數以億計。
據Postmedia報道，皇家騎警曾於2015年10月前往列治文一間匯款公司突擊搜查，該辦公室四周裝有防彈玻璃。
該行動只是警方十個行動之一，並且是發現洗黑錢和地下錢莊網絡的重要調查，而騎警的有組織罪案調查組和中國警方指該網絡與中國、澳門和卑詩賭場有聯繫。
據卑詩民事充公辦公室的文件指，騎警在突擊搜查行動中，一共檢獲逾200萬元，大部分都是20元紙幣，以及一些每日交易紀錄和帳目。文件亦提到，其中兩名被認出曾進入該辦公室的人士，曾於梅里特(Merritt)的5號公路(Hwy. 5)上被騎警截查，兩人汽車內被指有可疑現金100萬元，款項藏在兩個放於車尾的行李箱內。
報道提到今夏在溫哥華舉行的美加執法人員會議上，騎警代表沃得(Bruce Ward)提及E-Pirate的調查行動，對象包括上述匯款公司、亞洲有組織犯罪集團和涉嫌從列治文洗5億元黑錢的活動。
報道稱，據卑詩政府的文件，就洗黑錢的指控將列市一商人列為疑犯；而卑詩彩票公司(BCLC)和卑詩博彩政策及執行部門(GPEB)，根據騎警調查上述商人和匯款公司的資料，使當局懷疑資金是與跨國販毒有關，並有可能對博彩業造成破壞性的影響。
報道指該商人協助從澳門招攬一些中國「超級富豪」賭客到卑詩賭博，豪客透過該商人網絡所供應的現金去賭博，還可以用來發展卑詩地產。
沃得指上述匯款公司涉嫌在卑詩一年洗2.2億元黑錢，並將逾3億元送出海外。
他又指網絡主要用作支持那些豪客的款項，是來自一些設在列市郊區的賭博屋。至於被形容「豪客」，因他們在低陸平原的一個周末，賭金由10萬至100萬元不等。
報道指BCLC曾於2014年的一份可疑交易報告中向加拿大防洗黑錢部門Fintrac上報，並指上述商人於2012至2014年間，涉及50宗與賭場有關的大額現金交易，他亦被禁足卑詩所有賭場五年。不過，該商人被禁足賭場後，他仍繼續為賭場的貴賓提供現金，但在賭場附近或停車場交收。
沃得於會議上表示，幫派人員或一些跑腿會將一箱箱的現送到匯款公司的倉庫，每日平均金額達150萬元。他指匯款公司的運作很精密，又會將款項匯到墨西哥和秘魯，用來自中國的貿易假收據來掩飾那些匯款。
此外，有證據顯示在中國逾600個銀行戶口是被上述匯款公司所操控，而中國的警方亦在跟進，並視它為一個龐大的地下錢莊。
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