工銀歐洲分行涉洗黑錢 西班牙反貪部調查

[2017.09.12] 發表

【明報專訊】西班牙法院批准反貪部門，調查中國工商銀行歐洲分公司涉嫌協助洗黑錢的案件。

西班牙法院指，中國工商銀行在盧森堡的分公司工銀歐洲，涉及協助犯罪組織洗黑錢超過2.14億歐元，又指工銀歐洲是知情，因此批准西班牙反貪部門的檢察官展開調查，並下令工銀歐洲派出代表及律師出庭答辯。如果裁定罪名成立，工銀歐洲將面臨罰款、沒收資產，甚至是解散公司的懲罰。

工商銀行在西班牙的業務去年被指協助客戶洗黑錢，當局曾派人到工銀馬德里分行搜查，並對多名分行高層展開調查。

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