避列洗錢黑名單 林全下令揪兆豐案失職者
【明報專訊】兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令，行政院長林全昨日高度關切，指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，盡速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員可能責任。總統府也表示，近期將全面進行官股金融機構調整，去除累積已久的沈痾。
值得重視的是，資恐防制及洗錢防制蔚為國際主流，睽違10年的第三輪洗錢防制相互評鑑於2018年召開，年底台灣將展開準備工作。據透露，一旦台灣被列黑名單遭制裁，金流人流被加強審查，對觀光、就學、台商投資、金融機構海外設分行等經濟、金融活動有重大衝擊，因此，兆豐銀事件是否不利評鑑備受矚目。
針對兆豐銀裁罰案，林揆昨要求金管會籌組專案小組調查並追究相關人員責任；府方人士說，官股金融機構日前才進行一波人事調整，惟部分董總、副總及董監人事，很多是舊政府人馬，行政院近期會連同國營事業全盤檢視，以確定是否適任。金管會副主委桂先農昨強調，金融業是特許行業，在防制洗錢及資恐防制等國際趨勢下，台灣規範並未較鬆，但業者不可輕忽，更需調整心態，不能只一味要求獲利、降低經營成本、自由化鬆綁，否則對金融及經濟活動傷害很大。
《洗錢防制法》修正
為配合國際洗錢防制從嚴趨勢，行政院會本周四將拍板《洗錢防制法》修正案，類似兆豐銀未做可疑交易帳戶申報，裁罰金額每次最高提升5倍至500萬元；並授權擴大「指定」範圍，未來會計師、律師、不動產仲介及代銷業、地政士等須遵守洗錢防制規範。另人肉運鈔將新增新台幣邊境管制，未來發生在電影情節中，透過裸鑽、黃金洗錢的犯罪所得，也會在台灣海關邊境加以管制。
另外，兆豐銀在紐約分行遭重罰後，董座徐光曦已應紐約DFS要求，設置專責組織來強化海外洗錢防制管理。兆豐銀將開國銀首例，設置「洗錢防制中心」來管理海外分行的洗錢防治問題，最快本月底前完成設置，且不排除向外聘顧專業人員當主管。
