易乾吸金百億傳董事長潛美 劉丹被指曾助令完成獲美庇護 贊助特朗普參選

易乾吸金百億傳董事長潛美
劉丹被指曾助令完成獲美庇護贊助特朗普參選

[2016.04.13] 發表

【明報專訊】內地再有網絡融資公司捲入詐騙風波受查。據稱有百億資產的內地金融投資公司南京易乾財富集團，被指透過海外的子公司操作交易項目，由美國子公司低價買入項目後，再以高價倒賣中國母公司，藉此捲走資金。根據中國媒體報道，易乾財富傳出被查，也有多家分公司遭查封。

據報道，易乾董事長劉丹「跑路」，已潛逃美國，公司涉嫌資金斷鏈及騙局，其於浙江紹興上虞兩地多家公司4月8日被公安部門查封，大量管理人員被警方帶走。劉丹並被指與前全國政協副主席令計劃的胞弟令完成關係密切，以協助令完成獲得美國政府的庇護，亦高調介入美國政治，曾資助美國共和黨總統參選人特朗普的競選活動。而易乾集團則否認有關指控，但承認有分公司被查。

易乾財富成立於2010年，目前由中國易乾(香港)集團有限公司投資控股，總部設於江蘇南京，為中國大陸較早的P2P理財公司之一。

據報道，易乾財富涉及「龐氏騙局」(非法集資)，在美國的合作企業沒有工商登記紀錄，其官網宣傳私募基金專案的基金管理人，也不具備相關資格。報道引述讀者爆料指出，易乾財富的投資人資金去向不明、部分榮譽證書造假。記者透過電話求證，並未得到易乾財富的回應。

彭博之前引述知情人士的話報道，易乾財富吸金規模超過人民幣100億元，其紹興分公司上周遭監管機構上門調查，調查範圍可能擴至其他分支機構。

大陸多家理財公司近期接連出問題。上海的金鹿財行3月底才爆發擠兌並宣布暫停兌付，中晉資產管理公司5日因涉嫌違法犯罪，被公安機關立案偵查。