美查普京親信洗錢案
[2014.11.07] 發表
美國檢控人員對俄羅斯總統普京其中一名富豪親信展開反洗錢調查，《華爾街日報》引述消息人士稱，當局將同時查明普京個人財產是否與不法資金有關係。
當局懷疑，調查對象季姆琴科 (Gennady Timchenko)利用以日內瓦為基地的商品交易公司Gunvor集團，從國營俄羅斯石油公司購買石油，再轉售予第三方，檢控人員正尋求獲取Gonvor交易價格資訊。據稱相關交易發生於華府今年3月把季姆琴科列入制裁名單前，不過若發現交易涉及諸如違規出售石油等國家資產的非法活動，將構成洗錢罪行。
普京發言人駁斥稱任何有關普京與季姆琴科的金錢與商業來往猜測屬無中生有。
華爾街日報
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