【明報專訊】《紐約時報》引述消息人士指出，美國聯邦機構已對花旗集團(代號C)召開刑事調查，原因是該集團旗下墨西哥部門最近捲入一宗涉資4億美元的詐騙案。

報道指出，這項刑事調查，是由美國聯邦調查局(FBI)聯同曼哈頓聯邦檢察辦公室官員進行，主要調查內容，涉及花旗是否存在內部監控漏洞，引致墨西哥詐騙案發生，調查人員關心的重點，是花旗是否忽視有關這宗詐騙案的預先警號。

另亦傳出花旗正面對一項民事調查，該調查是由美國證監會旗下執法部門進行；消息人士指出，花旗已聘用律師事務所Shearman & Sterling就這項詐騙案展開內部調查。

花旗股價昨天收報47.66美元，下跌0.58美元，或1.2％。