大溫10人疑當「錢騾」 證監會騎警上門派警告信
[2024.06.11] 發表
【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)與皇家騎警的整合市場執法隊(IMET)昨日聯合公布，指當局日前派員親身給大溫10名懷疑當上「錢騾」的民眾發警告信，又指部分被警告者並不知自己是在為不法份子轉錢。
證監會和IMET表示，該項在5月29日於大溫進行的聯合行動，是要打擊以省民為下手目標的離岸投資騙局。兩部門派員將警告信親手送到涉嫌代犯罪份子轉匯金錢的民眾。騎警指，若被警告者在收信後仍繼續代不法份子收取或匯出款項，便有可能被控刑事罪名或觸犯其他條例。
當局說，利用「錢騾」是常見的洗黑錢手法，即利用其他人將非法得來的收益，隱藏其來源及目的地去進行轉匯。代犯罪份子轉錢的民眾可被刑事檢控藏有非法收益及洗黑錢的罪名，「若屬投資騙局的一部分，為他人轉移資金也可導致涉嫌觸犯卑詩《證券法》。」
騎警指，證監會發現一些資料，顯示上述懷疑當錢騾的民眾曾匯出或收過一些來自投資詐騙受害人的金錢或加密貨幣。至於招攬錢騾的策略有多種，常見包括將轉匯款項的部分作為報酬；不法份子亦可能就其真實身分說謊，又或者提供就業機會、開展網上交友或網戀，要求受害人去「處理付款」、「轉錢」等，以該些說法使「錢騾」將源自投資騙局的款項轉到騙徒手上。
騎警說，部分人可能不知道是在幫罪犯匯錢，他們甚至可能也是投資騙局中的受害人。
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