23條通過 金管局：可疑交易報告要求不變
[2024.03.30] 發表
【明報專訊】聯合財富情報組提供的可疑交易報告表格顯示，報告人要填寫該宗可疑交易的披露原因，選項之一為國家安全法。警方回覆查詢時未有透露涉及國安的可疑交易報告數量。被問到《基本法》23條通過後有否跟進工作，金管局稱，可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無改變，會一如以往和金融機構、執法機構及相關持份者保持溝通，不時檢視相關監管要求。
金融界議員陳振英表示，金融機構主要留意交易模式、金額及頻率等作出報告，相信可疑交易報告上升與國安法的關係不大；議員吳傑莊亦估計國安相關報告所佔比率未必多。
可疑交易報告表格除了國安法，其他披露原因包括涉及《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》。不過情報組在網頁表示，即使不清楚有關金融活動與何類罪行有關，但發現有可疑活動指標，仍應舉報。
可疑交易指標包括大額或頻密的現金交易、「掉頭式」交易、帳戶只暫放存款等，而涉及空殼公司、離岸金融中心所註冊的公司、匯款代理人或貨幣兌換商及賭場的交易亦需注意。
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