指置業資金來源涉2億元詐騙案 省府入稟要求夫婦解釋
【明報專訊】卑詩省周四入稟法庭，要求一對夫婦解釋用作置業的一筆巨額來源，這是本國法律史上第一宗引用不明財富令的訴訟。當局希望藉此發出警告，不法之徒的犯罪所得可被充公。
卑詩新民主黨政府今年較早時推出多項打擊洗錢的新措施，包括不明財富令。有關措施必須根據每宗個案逐一向法庭申請，並需要滿足某些規定。若獲法官批准，有關命令將要求答辯方負上「反向舉證責任」(reverse onus)，在涉及犯罪活動或貪污的個案中解釋購買資產的資金來源。
有關命令的信息可用於民事充公訴訟，讓省府可沒收資產或金錢。卑詩法務廳長范和富(Mike Farnworth)表示，有關個案只是一連串類似行動的開始，而省府「不會容忍不法分子在我們的社區肆意犯罪」，並將追查非法獲得的財產、名車、洗錢計劃和用作掩飾的企業。
省府向卑詩最高法院提交的入稟狀指，鹽泉島(Salt Spring Island)一處物業交易的資金，屬於一個涉款2億元的國際證券詐騙案的部分得益。案件已排期下月11日審理。
據Postmedia報道，儘管有關物業唯一業主是Alicia Valerie Davenport又名Alicia Lee，但根據8月入稟法庭的一宗民事充公官司，她與其配偶Geordie Lee又名Skye Lee均被列答辯人。兩人都沒有向法庭呈答辯。
在該宗訴訟中，卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)總監指，在2017年10月30日至11月2日期間，通過一家空殼公司向西溫一家律師樓進行4次電匯，總共涉款115萬元，「聲稱」為提供給Geordie Lee的貸款。而該等匯款是非法股票欺詐的收益。
根據民事充公辦公室的紀錄顯示，該個鹽泉島物業於2017年11月3日以100萬元成交，兩人以一次過全額支付，毋須抵押貸款。卑詩物業估價處(BC Assessment)的紀錄指，該物業現時價值180萬元。
該民事訴訟指，兩名答辯人合法獲得的任何收入，均不足以讓兩人有能力購買涉事物業，或讓答辯人持有該物業所需的全部或部分權益。
該省還有第二宗民事充公訴訟涉及Alicia Valerie Davenport和Geordie Lee，該訴訟還指，一筆來自證券欺詐的2億元資金通過鹽泉島另一處物業被洗。在該訴訟中，兩人均否認所有不當行為，並稱他們在涉事物業中沒有任何利益。
省府則指，2014年用於購買該物業的155.5萬元以及52.6萬元裝修費，均來自該2億元股票欺詐案。該物業目前估價420萬元，而有關案件於2019年提出。
