省府擬設「來源不明財富令」 打擊犯罪洗黑錢 充公非法資產

省府擬設「來源不明財富令」打擊犯罪洗黑錢充公非法資產

[2023.03.31] 發表

【明報專訊】卑詩政府引入修例議案，準備新設一套措施打擊有組織犯罪活動，包括以「來源不明財富令」(Unexplained Wealth Order，簡稱UWOs)來要求懷疑涉及非法活動的資產擁有人，需就其現金、房屋或汽車解釋財富來源。民權組織質疑該建議修例會給政府過多權力，甚至對憲法賦予人民的權利帶來嚴重威脅。

卑詩省府引入議案來對《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)作出多項修訂，而當中包括建議設立「來源不明財富令」來協助防止不法之徒利用其家人親友作為持有人去掩飾洗黑錢收益。

最高法院可令解釋收入來源

當上述修訂案獲通過及立法後，若果有理由懷疑財產曾用於或透過犯罪活動得來，或者懷疑與持有人收入不相稱，在「來源不明財富令」下卑詩最高法院可下令持有人解釋其收入來源。

省府指，正在創設用於打擊有組織犯罪活動的一套措施，透過沒收犯罪得益，例如跑車、豪宅及奢侈品，使幫派無利可圖；而要求解釋收入來源這項強而有力的措施將有助政府破解常見的洗錢伎倆，例如透過家人或伙伴隱藏資產，以及移除有組織犯罪所得的利益。

卑詩公共安全及法務廳長范和富(Mike Farnworth)表示，太多人因着想據有名車、豪宅和奢華生活而被招入有組織犯罪集團，而周四引入的修訂法案正是為了要使罪犯更困難存起他們那些非法得來的資產。

他說：「清洗黑錢的非法勾當變得愈來愈複雜，來源不明財富令將成為我們打擊有組織犯罪的其中一項關鍵措施。透過充公被揭露的資產，我們正消除有組織犯罪的誘因，並向參與有組織犯罪的不法之徒發出明確訊息──犯罪是無利可圖的。」

經修定後的法例亦容許本省民事充公辦公室可查閱資產持有人所隱藏的身分，那些資產可能透過信託、公司或合伙機構，甚至家庭成員持有；范和富舉例說明，由不法之徒伴侶持有的房屋，儘管該伴侶沒有從事非法活動，這亦不代表他們可擁有該房屋。

針對目標：擁7.5萬元以上資產

卑詩省府指，「來源不明財富令」所針對目標是，在卑詩持有7.5萬元或以上資產的對象，而該法令不但可充公物業，也容許將蒐集得來的資料日後用於民事訴訟程序。

「來源不明財富令」支持省府的《更安全社區行動計劃》(Safer Communities Action Plan)，並幫助針對打擊供應有毒藥物的犯罪分子，而有毒藥物供應導致有精神健康及癖癮問題的人重複地犯下暴力罪案。該令亦為民事充公辦事處(Civil Forfeiture Office)提供更強大的理據，針對沒收有組織犯罪、販毒及洗錢所得資產。

卑詩公民自由協會(BC Civil Liberties Association)法律總監傑克(Vibert Jack)批評，卑詩引入該令會對省民憲法上的權利構成嚴重威脅。

傑克接受《加新社》採訪時指，現有的民事充公法例已侵犯到假定無罪原則，因只按着可能性的標準來衡量，便容許政府懲罰民事敗訴的人；而UWOs更迫使民眾到法庭證明自己不是罪犯，「這就是違憲」。

范和富回應，他有信心本省法例經得起法律挑戰，新修訂法例設有保護措施，如經UWO取得的證據不可披露給警察用於刑事調查。此外，可否頒下UWO是由法庭看證據後決定，能否充公資產也是由法庭裁決。

他指UWO是一項有效的工具，獲多個地區使用，預計會在本省發揮效用。

在本國緬省、外國如澳洲及英國都有類似法例，而民權組織則表達關注，指法例會將證明沒有犯罪的責任落在法令受制者。