一家4成員供職安省IT部門 遭控欺詐1100萬元新冠補貼
【明報專訊】安省政府在省高等法院提交一份民事訴狀，指一個家庭內供職省府IT部門的4名家庭成員，欺詐省府至少1,100萬元新冠肺炎疫情補貼金。
該份民事訴狀仍需法庭核准，它指控該4人非法發出和兌現福利金支票，這些資金本來用於補貼家庭有孩子在家學習的開支，訴狀亦尋求200萬元懲罰性賠償。
4名被告分別是馬丹(Sanjay Madan)和妻子沙利尼(Shalini Madan)，以及該對夫婦的兩個兒子欽馬亞(Chinmaya Madan)和烏賈瓦爾(Ujjawal Madan)。馬丹曾擔任IT部門的高級職位，協助研發申請和審批有關福利金的電腦應用程式，已於8月呈辭；沙利尼隸屬負責電子處理程序付款的部門，任職高級IT經理；欽馬爾是技術產品經理，已在7月辭職；烏賈瓦爾任職程式分析員，在父親間接領導下工作。
開逾400個銀行帳戶 存萬張支票
根據訴訟指，馬丹及其家人在4月至5月之間，在滿地可銀行開設逾400個帳戶，他們隨後將約1萬張支票存入該等帳戶，獲發該等支票的全屬虛構申請人。
大多數存款是從5月25日起的4周內完成，而當局則在該日修訂一項規則，允許向申請人發放超過5筆款項。省府指馬丹涉嫌蓄意修改規則，或是他知悉規則改變並從中取利。
訴訟還指，馬丹和欽馬亞將省府為2人提供的手機內所有內容清除，以隱瞞他們的惡行。涉事家庭代表律師韋爾內特(Christopher Du Vernet)拒絕討論訴訟內容，但在其他法庭文件中，馬丹據稱曾向省府表示他可以解釋「所有一切事情」，並宣稱他已「幫助許多家庭」。
案件仍在調查中，尚未提出刑事控罪。省府還發出通知，稱打算沒收該家庭以欺詐手段獲得的款項。它已獲法庭頒令，在訴訟有結果前，將該家庭的帳戶交由法庭看管。為防涉案人士匿藏任何金錢，省府獲法庭頒令凍結該家庭資產，其中包括多倫多一批物業。
省府在一份文件中指，馬丹堅稱，那些款項為租客轉給他作為租金用途，「有理由相信，馬丹所謂的租戶不可能是逾1萬名兒童的父母。司法廳長認為，銀行帳戶和保險箱內的現金，很可能是違法活動的收益。」
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