卑詩洗黑錢聆訊揭露 河石賭客7天內換180萬元籌碼

【明報專訊】卑詩洗黑錢研訊周五繼續，卑詩彩票公司(BCLC)負責打擊洗黑錢活動的前高層被代表政府的律師質詢，為何沒有對數年前在列治文河石賭場出現的可疑現金交易採取進一步行動，包括發現某賭客分數次以細額紙幣換籌碼，但7天內換了180萬元。

卑詩彩票公司反洗黑錢及調查部前總監卡洛維切(John Karlovcec)昨日被質詢時同意，河石賭場曾經沒有報告兩次以45萬元現金換籌碼的交易，其中一次的現金更全是20元紙幣。

前BCLC高層承認有可疑交易無上報

代表省政府的律師丘卡(Kaitlyn Chewka)提到2014年12月30日由卡洛維切發出的一封電郵，他在電郵內指一名顧客當時在短期內數次在河石賭場大額換籌碼；那顧客後來再次出現，而金額為36萬元。

丘卡問卡洛維切：「這顧客在7天內，將180萬元帶到河石賭場，大部分都是細面額紙幣，你認同那些交易屬可疑嗎？」

卡洛維切同意，又指那些交易當時已上報給卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy and Enforcement Branch，GPEB)、警察和本國反洗錢機構FINTRAC。

丘卡追問，即使在該電郵前數天，即同年12月26日已注意到問題，但BCLC為何沒有指示服務供應商(賭場)拒收現金，亦沒有指示服務供應商向該賭客要求提供資金來源的資料。

曾擔任騎警的卡洛維切在研訊中也同意，河石和其他賭場為免得罪賭場貴賓，或會抗拒防洗黑錢的措施，但他相信沒有按例上報在河石並不是系統性現象，他與該賭場負責合規事務的職員都保持良好關係。

他解釋BCLC的角色，指主要是確保賭場有向FINTRAC上報發現可疑的現金交易，但BCLC無權強制賭場採取進一步行動，包括強制賭場拒收現金或調查那些現金是否犯罪收益。此外，上述電郵內所指那顧客當時已是被調查對象。

卡洛維切表示，在某些情況下，實際的錯誤會比所想見到更多，但是，所有當時發現的情況都已得到處理和上報，或向聯邦規管當局呈報。至於在電郵內他寫道，「我明白到我們不想影響到收入」一句，他解釋當時他並沒有承受需以視賭場收入為先的任何壓力。

丘卡再舉出另一個在河石賭場出現而沒有上報的可疑現金交易例子，那是BCLC一名調查員奧爾德森(Ross Alderson)在2011年的電郵中提及。

丘卡表示，奧爾德森在電郵內指河石賭場沒有上報一些5萬元以下的現金交易。有兩次交易用現金20元紙幣，而換籌碼總額每次非常接近5萬元，但兩次都沒有被視為可疑，一次是49,960元，另一次是49,980元。

她指奧爾德森在電郵曾說過，他覺得那是太巧合，那些顧客必須被告知。

卡洛維切回應，他同意以5萬元為可疑現金交易的上報門檻，是違反了FINTRAC所要求凡一萬以上要上報的規定，但他當時已與賭場經營者跟進。

曾交十大「大耳窿」名單相信無跟進

卡洛維切亦指出，就針對洗黑錢採取行動上，BCLC調查員、GPEB、警察和賭場職員之間有阻力。他提到2014年其部門將從河石賭場發現的十大可疑「大耳窿」列出他們的背景資料，包括他們的照片和一系列有關人士名單，並將所有資料交予卑詩整合執法組，他認為該部門應會立案調查，但實際上沒有這樣做。他又指出，BCLC經常不清楚GPEB的工作進度。