34億找換店洗黑錢案 海關拘女董事
[2020.09.24] 發表
【明報專訊】海關昨日於一個住宅單位拘捕一名35歲貿易公司女董事，涉嫌串謀參與洗黑錢。她已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。整宗清洗黑錢案件涉款已超過34億元。海關再次提醒市民利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有可能觸犯洗黑錢罪。
海關本月10日採取代號「獵影」的執法行動，瓦解一個涉嫌清洗30億元的大型洗黑錢集團，拘捕一家五口家庭成員及找換店持牌人，搜獲大量涉案交易文件。財富調查課人員於跟進行動中翻查大量文件，發現一間貿易公司於2018至2019年期間，公司董事透過個人及公司戶口，處理逾100次不明大額交易，涉款超過4億元，當中部分交易與早前被拘捕的家庭成員有關。
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