「匯豐通報警方」說法現羅生門

[2019.12.21] 發表

【明報專訊】「星火同盟」基金戶口上月被匯豐銀行停用，匯豐昨表示關閉帳戶的整個過程與警方前日的拘捕行動無關。消息人士稱，匯豐絕無主動聯絡警方，也沒有報警。不過，有警方消息人士則稱，調查源於匯豐發現戶口出現異常提存而按機制通知當局。本報向警方查詢案件是由匯豐主動聯絡警方，抑或是警方主動調查，警察公共關係科口頭回覆稱對案件「無補充」。

警消息：戶口現大額提存接銀行通知

警方消息人士稱，今次是銀行按機制通知有關「星火」的戶口不斷出現大額提存，且有關空殼公司報稱從事清潔用品貿易，但戶口不斷出入的金額與生意不對稱，故警方展開調查。他說，銀行發現可疑交易而通知「聯合財富情報組」(JFIU)是固有機制。

不過，另有消息人士稱，匯豐絕無主動聯絡警方關於星火帳戶的事。據了解，銀行若發現可疑交易，包括涉及欺詐及制裁，都要在JFIU上主動向警方及金管局匯報，但消息指匯豐對星火帳戶並無上述發現，因此無論在JFIU或是其他渠道，都沒有向警方主動提及星火帳戶事宜，更沒有報警。

匯豐：關帳戶與警行動港近况無關

匯豐發言人稱，該行從不輕率處理帳戶暫停或關閉決定，對於部分不實評論及揣測，匯豐表示失望。該行強調，在收到客戶有關處理帳戶餘額的指示後，於今年11月將帳戶關閉，整個過程與警方的拘捕行動無關，亦與近日香港的情况無關。事件中涉及的帳戶，其交易活動與開戶時所陳述的用途不相符，該行按照國際監管標準，作出關閉帳戶的決定。

(反修例風暴)

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