佳寧案 朱敏健難忘一箱「出入數紙」
【明報專訊】1980年代轟動全港的佳寧貪污及詐騙案,廉署調查時間長達17年,創下歷來紀錄。當時任職廉署高級調查主任的朱敏健,有逾4年參與此案,難忘曾花數月從一箱現金出入數紙中,發掘到洗黑錢的蛛絲馬[,他亦因表現傑出獲晉升至總調查主任。
佳寧案除牽涉裕民財務,亦涉其他國際銀行。原本零財務知識的朱敏健,被廉署安排到會計師樓,花一年學基本會計,以便日後追查問題款項。
涉洗黑錢證據 花數月偵破出入帳規律
1988至89年調查期間,朱敏健的目標對象是匯豐銀行旗下「獲多利財務」一名已退休英籍高層人員。有證人指稱,該高層操控離岸公司Honeywell,涉嫌洗黑錢,惟帳面沒有證據。當時,朱手頭上僅得一箱Honeywell的現金出入數紙,上司對他說:「Ricky,你數學好,不如看看有否證據吧。」他當時親手做表報工作,對茪@疊疊數字躊躇,分析了數月仍茫無頭緒。
不過,他注意到有些交易日期,與案件主犯所牽涉的日子雷同,遂大膽假設,將這些出入數紙分成16項交易。比對之下,他發現這16項交易,均有規律,出帳後不久,便有一定比率的金額入帳,而且差額均能被101整除。他追查下發現,原來Honeywell定期以認購新股的方式洗黑錢。他發現了這些犯罪特徵後,隨即匯報給上司,上司非常滿意,更晉升他任總調查主任。
回想昔日查案故事,朱難掩喜悅,表示佳寧案是他任職廉署以來,最有滿足感的案件。