商交所7開空頭支票瞞證監 官質疑證監無查證 財務總監擬任控方證人
【明報專訊】行政會議前成員兼香港商品交易所前主席張震遠，涉嫌串謀商交所時任財務總監蔡達英詐騙證監會，蔡達英昨日承認一項串謀詐騙罪，案情指商交所透過7次開立空頭支票、「粉飾櫥窗(window dressing)」等伎倆，向證監會隱瞞其財政狀?，導致其「自動化交易服務(ATS)」認可不被撤回。法官質疑，證監會作為強而有力的監管機構，卻被電視節目《警訊》已有提及的支票詐騙手法蒙騙一段長時間。蔡達英透過律師稱有意就此案出庭作供任控方證人，法官准他繼續保釋，案件押後至明年1月7日再訊。
證監更密查財政
交報告前注資 數日後轉走
案件昨在區域法院審理，被告蔡達英(49歲)承認的案情指出，香港商品交易所於2008年成立，旨在提供自動化交易服務，但商交所於2011年4月26日獲證監會批出相關認可後，財政狀?隨即出現困難，證監會於同年9月遂要求商交所更頻密地由每月變為每星期交代財政狀?，又曾數次向商交所發出撤回ATS的意向書。
控方指出，商交所於2012年5月至2013年1月曾開立空頭支票7次，以及在2012年8月至翌年4月，7次在提交財務報告的限期前注入大筆資金，並在一至數日後抽走相關資金粉飾櫥窗，推高銀行結餘瞞騙證監會；其間又提供失實及誤導資料等，用以隱瞞商交所的真實財政狀?，令證監會批准延後財政達標的限期。被告蔡達英負責批核相關財務報告。
700萬至3500萬元 5次彈票
商交所開立空頭支票中，金額介乎700萬至3500萬港元，其中5次空頭支票被「彈票」後，商交所便在短期內甚至被「彈票」的同一日，有接近或更高金額的款項存入其戶口，其餘兩次的空頭支票則無出現上述情?。
2013年交警方調查
案情並提到，證監會曾與張震遠、蔡達英，以及時任商交所法律顧問Ann M. Cresce於2012年8月2日會面。證監會代表席間曾提及，留意到有1000萬港元存入商交所的戶口後，在短時間內被抽走，強調證監會不預期事件如此發生，又形容事件重要。當時商交所一方表示同意，形容事件不可接受，將確保相關情?不再出現；惟同月27日相關情?再出現。直至2013年，證監會才對商交所財政實?起疑，同年5月16日轉交警方調查。
法官驚訝：詐騙手法《警訊》常見
法官陳廣池聽畢案情後指出，證監會作為強而有力的監管機構，卻被簡單常見、電視節目《警訊》已有提及的支票詐騙手法蒙騙一段長時間，形容證監會不但無作相關查證，更多次批准商交所延後財政達標的限期，事件令他感到驚訝。證監會表示目前不作回應。
法官另稱，留意到Ann M. Cresce在案中有不少角色，甚至包括製作虛假報告，質疑控方為何不一併起訴。控方稱因證據不足，陳官則回應，即使不起訴，控方亦應將她列為同謀者。
被控一項串謀詐騙罪及一項欺詐罪的張震遠(60歲)早前否認控罪，其案將於明年7月2日開審，預計審期30天。
【案件編號：DCCC 718/17】
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