• 2018.07.22
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愛蒙頓男子涉按揭貸款詐騙550萬

[2018.07.22] 發表

【明報專訊】愛蒙頓警方表示,他們已搗破一宗「龐氏騙局」(Ponzi scheme),牽涉數百宗按揭貸款,被詐騙款項達550萬元,有一名男子已被落案起訴。

被控22項欺詐罪

警方指,59歲男子卡拉瑟斯(Timothy Carruthers)於2009年1月至2017年6月,進行257次過渡性按揭貸款(bridge mortgage loans)詐騙,涉款達550萬元。詐騙調查小組經過兩年調查,起訴該名男子22項詐騙逾5,000元的罪名。有關指控尚未經過法庭驗證。

據警方透露,卡拉瑟斯偽裝成借款人,利用Wakina顧問公司,游說投資者有關貸款是合法的,可利用公開的土地業權文件取得。

投資者獲承諾每月賺取貸款的利息和行政費,而真正業主則從未向Wakina顧問公司取得該筆貸款。據警方稱,該等業主根本不知道他們的資料被取用。

Wakina顧問公司的網頁在互聯網檔案館存檔,但已查找不到。據該網頁宣稱,該公司提供財務規劃服務已逾30年,並提供公司地址位於愛蒙頓以西的莫林工業區(Morin Industrial area)。

有關檔案條目可追溯至2003年,並列出多個跟該公司的合作伙伴,其中包括卡拉瑟斯。

有關條目曾失蹤近5年,但於2010年重現,亦即涉嫌詐騙開始後一年。這些條目已不再列出合作伙伴,除了一人之外。有一個檔案條目自2010年6月20日出現,內包括卡拉瑟斯的個人簡介。

該網頁寫道:「添(卡拉瑟斯)自1984年起提供個人財務和稅項建議,而他於1997年創立只提供建議的財務計劃服務。他協助各種各樣經濟狀況的客戶,並跟資深行政人員、家庭、信託和物業累積廣泛經驗。

本案涉及的龐氏騙局手法是過渡按揭貸款,利用吸收新投資者的資金用來回報此前的投資者。直至有投資者未收到回報,騙局開始「爆煲」。

警方指,投資者才開始檢視合約內容,並揭發欺詐文件,他們於是報案引起當局注意。

Best Rate按揭公司主席布德內(Bernie Budney)表示,專業投資者一般在進行過渡性貸款前,是會要求公開可得到以外的文件。

警方稱,涉案投資者包括企業、夫婦和個別人士。警方相信,卡拉瑟斯可能曾詐騙其他人,呼籲更多受害人挺身而出。

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