華商接「臥底」匯款在美囚20日
充公110萬美元現金及比特幣
【明報專訊】一名溫哥華比特幣商人承認因無牌經營匯款業務，在美國被判監20天，並遭充公價值約110萬美元現金和比特幣。他曾要求假裝毒販的聯邦探員不要講出款項來源，以便出事時脫罪。
被告是譯音姓王的37歲Louis Ong(圖)，於上周在西雅圖美國地區法庭認罪，除上述判刑外，他還被下令監督釋放3年，並將永不能再到美國。據法庭文件指，被告向臥底探員表示，他不要知道有關販毒的一切情況。他曾向一名探員解釋，「我不要聽到。所有我會告訴人們一件事，就是我真的不在乎，……他們如何使用比特幣，……最好就是我真的不知道。因為這樣我可以用巧妙的方法不予承認。」
據最初的訴訟，美國國土安全部因獲悉網上廣告有匿名人士買賣比特幣，遂於2016年12月開始調查Louis Ong。在多次短訊聯絡後，一名負責打擊洗錢活動的臥底探員在華盛頓州塔克維拉(Tukwila)麥當勞停車場約見Louis Ong，要求以1.2萬美元兌換比特幣。Louis Ong以驗鈔機核實款項後，就利用智能手機以電子錢包匯出比特幣，他在交易中要求收取7.3%手續費。探員其後跟隨Louis Ong到多間銀行存款。
同一探員在另一次會面時要求Louis Ong兌換5萬美元，並提供略多於9%的手續費。據他在錄音中說，「我收費……高於許多人，但因為……我辦事得力，人們都來跟我交易。」
去年3月，Louis Ong向一名假扮販毒黑幫「大老」的探員表示，要求該大老的手下停止談判販毒事宜。他說，「我無興趣知道你買賣(比特幣)的用途，所以請不要再提及，亦請你的朋友也不要提起。」之後Louis Ong為臥底探員再進行3次交易。據Louis Ong的判詞指，他於1987年與母親自新加坡移民加拿大，在卑詩大學電腦科學系畢業，現與姊妹居於洛杉磯。據悉，他是個研發遊戲軟件的創業者。美國政府稱，檢查被告手機顯示，Louis Ong自最少2013年起開始涉足比特幣世界。
