騙款2億 1年吸4萬會員 泰龐氏騙局主腦囚1.3萬年
泰國一名騙徒設置層壓式龐氏騙局,利用虛假的優厚報酬在一年多時間內吸納約4萬名會員注資,訛騙約53億泰銖(2.04億加元)。逾2600名受害人投訴後,他東窗事發被捕,上周五(29日)被法庭判囚逾1.3萬年,但預料最多只需坐牢20年。
法庭裁定34歲的普迪(Phudit Kittitradilok)觸犯2653項欺詐罪名成立,每項控罪判監5年,另洗錢罪名判囚10年,合計刑期13,275年。
鑑於他認罪,獲減一半刑期,亦即囚6637年6個月。不過,泰國《刑事法》規定有期徒刑上限為20年,所以普迪可望在54歲或之前出獄。另外,法庭下令普迪及其兩家公司須為誘騙無辜者入局,罰款6.64億泰銖(約2555萬加元),並向受害人賠償5.74億泰銖(約2209萬加元)。
普迪是即插即用系統公司(The System Plug & Play Company)及革新控股公司(Innovation Holding Company)董事總經理。
稱每周回報率7%誘入局
他與同黨從2015年8月1日至2016年9月1日開辦連串講座,游說民眾投資其美容、二手車、出口、地產、外匯交易等生意項目和參加培訓。他們提供4500、9000、1.8萬、3.6萬和10.8萬泰銖5套投資組合(1加元兌約25.99泰銖),以每周7%的優厚回報利誘投資者加入。他們又鼓勵投資者招攬投資伙伴,聲稱每轉介1人可獲5%佣金。
應接不暇 挾巨款潛逃揭發
然而,被告集資後卻沒有作出真實投資,反將款項轉入自己的銀行帳戶,僅借用新投資者的資金,向舊投資者履行「回報」承諾,好使誘騙更多人入局。及至應接不暇,普迪結束業務,挾35億泰銖客戶的投資款項潛逃,才東窗事發。
反層壓式推銷騙局委員會主席沙馬(Samart Jenchaijitwanich)今年5月率約200名受害人報案,啟動調查審訊程序。普迪其後因涉公開詐騙和違反貸款法被捕,另有9人被控。沙馬說,普迪的龐氏騙局受害人多達4萬,現時僅2653人提控。他預計今次宣判後,會有更多人興訟。(曼谷郵報/民族報)