• 2017.12.15
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卑詩設交易評估組 圖充公涉罪賭金

[2017.12.15] 發表

【明報專訊】有報道指,省府與警方反幫派偵查人員都有進駐本省賭場,監視可疑賭金,包括用數以千萬元計、以20元面額現鈔購買籌碼賭博;懷疑這些錢涉及犯罪活動。內部文件也顯示,省府正在構築監察機制,對可疑賭款發動調查、起訴,甚至充公。

本地傳媒Postmedia News通過資訊自由法,獲取省府一批內部文件,顯示警方認為,流入賭場的部分賭金有可疑,並就此委派專案人員,在賭場內進行監視。

文件顯示,卑詩彩票公司(B.C. Lottery Corp.,簡稱BCLC)為了鼓勵顧客不使用鉅額現鈔交易,開設了一批非現鈔顧客戶口,但這些戶口的個別存款來源有可疑。

與10月首階段通過資訊自由獲取的文件不同,Postmedia最新獲得的118頁文件,其中約有一半被刪除掉。

最新發放的文件中,更加將賭場的具體名字掩蔽起來。在11月中旬,列治文河石賭場(River Rock Casino)的經營者Great Canadian曾狀告省府,指出有待公布的文件若未經賭場審查,有可能會對該賭場帶來不能彌補的損害。

未經刪除的文件段落顯示,騎警籌劃派出反幫派探員進駐賭場,特別是在經過代號為E-Pirate的調查行動之後。

Postmedia獲取的文件與E-Pirate的調查結果顯示,以列治文為根據地的犯罪組織放貸人,手持大疊懷疑由販毒得來的現鈔,利用來自中國的VIP賭客,買入賭場籌碼。

文件懷疑,這是一場跨國的洗錢作業,讓中國公民能夠將大量金錢調出中國,注入卑詩省經濟中。

卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)在最近一次演講中提到,這種洗錢方法,在國際情報界中,被標籤為「溫哥華模式」(Vancouver Model)。

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