郭文貴公司被控侵吞4億
大連控毁帳簿滅證 開封控空殼公司騙貸
【明報專訊】遼寧、河南兩地檢察機關昨日再對3宗，涉及流亡富豪郭文貴控制的盤古氏投資公司的系列案件提起公訴，指控盤古有關人員涉嫌故意銷毁會計憑證、職務侵佔、挪用資金、非法佔有逾4億元(人民幣，下同)，以及郭文貴實際控制的河南裕達置業有限公司和職員涉嫌騙取貸款、票據承兌總計14.95億，被告包括郭文貴的胞兄、侄女等親戚。
行賄疏通「救人」 獲天津華泰股權
據新華社報道，大連市西崗區人民檢察院指控，2008年天津華泰控股集團股份有限公司(下稱華泰)董事長趙雲安因涉嫌犯罪被公安機關刑事拘留，趙妻請託郭文貴疏通關係「撈人」，許諾事成後可借給郭1億元。趙獲得保釋後，將自己擁有的北京和達創新科技有限公司(華泰第一大股東)股權轉讓給郭，使郭可以直接控制天津華泰。據此前中紀委公布，於去年初落馬並被判刑12年的中央紀委第12室原副局級紀律檢查員孟會青負責處理趙雲安案，接受郭文貴現金及低價租屋行賄共折合600多萬元，幫助郭文貴取得華泰的控制權。
偽造文件訴訟 轉嫁4億債務
同年7月，郭文貴指使天津華泰公司原董事曲龍等人，以簽署合作協議為名，轉走天津華泰的逾4億元資產，供郭文貴實際控制的政泉置業有限公司、盤古氏公司以及郭文貴個人使用。2012年，郭文貴又指使盤古氏公司原副總經理高嵩、原法務部總監馬楠、原法務部經理程秀華等人，偽造虛假協議和備忘錄並提起虛假民事訴訟，將4億債務轉至鄭州浩航公司，以將4億資產據為己有。控方認為，被告人曲龍在郭指使下挪用本單位資金，數額巨大，依法應當以挪用資金罪追究刑事責任；被告人高嵩、馬楠、程秀華明知郭文貴非法使用並佔有天津華泰的資金，而積極予以幫助，應當以職務侵佔罪追究刑事責任。
大連市西崗區人民檢察院還另案指控，2013年8月郭文貴為避免會計帳目被紀檢部門審查，進而發現涉嫌貪腐線索，指使被告人郭文存、馬成、勝瑞剛，將盤古酒店從2008年開業至2013年度全部會計帳目銷毁，涉嫌故意銷毁會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪。郭文存是郭文貴胞兄，馬成、勝瑞剛也是他親戚。
另據河南開封市人民檢察院指控，2008年，郭文貴實際控制的河南裕達置業有限公司遇資金困難，郭指使時任裕達公司副總經理的馬成、裕達公司原財務總監張新成、原副總經理郭麗杰、原財務部副經理肖豔玲，通過註冊成立空殼公司，偽造合同、虛構投資項目等方式，先後逾40次從7家銀行騙取貸款和承兌匯票共計14.95億元，至案發尚有2.13億多元未歸還，涉嫌騙取貸款、票據承兌罪。郭麗杰是郭文貴的侄女。
