客戶交不齊資料 律師行曾威脅辭任

客戶交不齊資料律師行曾威脅辭任

[2016.05.04] 發表

【明報專訊】專門處理巴拿馬及英屬處女島(BVI)註冊及登記的律師行莫薩克．馮賽卡(Mossack Fonseca & Co.)，雖因資料外泄而令其替政商登記的離岸公司大量資料曝光，反映儲存機密文件方面存在漏洞，但該律師行並非對客戶完全放任不理或由其任意妄為。律師行曾在2015年按BVI法規要求客戶之一的上市鐘表零售商亨得利(3389)主席張瑜平等人，提交資金來源及董事身分等資料。當時張拖至年底仍未按期提交資料，律師行更一度提出辭任亨得利旗下BVI公司三寶集團的法律代理，最終迫使張氏等人交回所需資料。

要求提供董事資料資金來源

張瑜平於2010年向李伯潭的女兒李紫丹轉讓BVI公司潤年貿易，間接與內地政商掛上關係，原來他此前已涉足成立英屬處女島公司(BVI公司)運作。亨得利於2006年收購在英屬處女島註冊的三寶集團，為張瑜平處理BVI公司文件登記及資料申報的莫薩克．馮賽卡律師行，曾於2015年7月上旬電郵予亨得利及三寶，要求兩間公司提供同屬三寶董事的亨得利主席張瑜平及副總裁宋建文的資金來源及個人資料。

莫薩克．馮賽卡只要求填上的資料很簡單，只需當事人以剔號選擇適當的資金來源項目及簽名，補上住址證明文件、商業登記及銀行信函確認客戶身分，莫薩克‧馮賽卡遲至同年底仍未得到所需資料，唯有發出最後通牒，更主動謂會辭任三寶的BVI代理。

莫薩克‧馮賽卡提出辭任令亨得利及三寶措手不及，兩間公司的職員要求通融，到同年12月中旬補齊所有文件。當中更顯示三寶的營運資金，是來自三寶附屬公司的股息。銀行的資信證明文件亦顯示，張、宋兩人早於1995年及2004年，已於香港的銀行設有港元帳戶。