普京親信捲俄銀行洗錢疑雲
文件揭「避稅天堂」名單包括成龍美斯
一份洩露的機密文件顯示，俄羅斯總統普京的親信參與到一個涉嫌洗錢的集團中。該文件又揭示，冰島總統格里姆松、足球明星美斯和香港演員成龍等多國政要和名人都可能利用可免稅或大幅減稅的避稅地。此外，文件還指日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立了法人。
據共同社報道，從「國際調查記者同盟」(ICIJ)內部文件獲悉，俄羅斯總統普京親信等人利用國際「避稅天堂」的企業接受巨額融資等，交易總額約達20億美元。有專家指出，目的很可能是非法洗錢。
數十億美元的運作是由俄羅斯銀行(Bank Rossiya)操作的，該銀行在俄羅斯吞併克里米亞後遭到美國和歐盟的制裁。BBC新聞調查節目「廣角鏡」(Panorama)也揭露該銀行是如何運作的。
機密文件顯示，Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental這幾家公司通過虛假股票交易、虛假諮詢交易、非營利貸款和收購低價資產中獲利。International Media Overseas和Sonnette Overseas實際上是由普京的一個親友所擁有的。根據文件，普京的老朋友、大提琴演奏家羅爾杜金(Sergei Roldugin )及其銀行賬戶的管理人等在2008年至2013年期間，主要從賽普勒斯的俄羅斯商業銀行提取資金，經設立在維京群島的多個企業轉移至相關企業，交易總額約達20億美元。
大提琴家羅爾杜金青少年時期就與普京相識，是普京女兒瑪麗亞的義父。
比如，文件顯示Sandalwood Continental 公司以一美元收購了一份資產， 三個月後就以1.33億美元出售。Sandalwood還得到俄羅斯一家國有銀行8億美元的貸款。
文件又顯示，羅爾杜金的一家公司International Media Overseas於2007年借了600萬美元，3個月後，這個貸款被取消到只剩一美元，這意味著他的公司得到了600萬美元。
2011年的另一筆可疑交易中，International Media Overseas得到一筆兩億美元貸款的所有權利，包括利息和本金支付。該公司只付了一美元，儘管僅利息支付每年就需800萬美元。文件中沒有證據顯示Sandalwood提供了擔保或者償還貸款。
Sunbarn公司還從與普京的另一個好友羅滕貝格(Arkady Rotenberg )相關的公司獲得2.31億美元的貸款。同樣，也沒有提出擔保，亦無任何償還貸款的證據。在Sunbarn得到貸款的同時， 羅滕貝格的一家公司得到一個價值400億美元的合同，修建連接俄羅斯和歐洲的天然氣管道。這一南線天然氣工程後來被取消。
俄羅斯銀行、羅爾杜金和羅滕貝格都沒有回答BBC提出的問題。
金融犯罪與安全研究中心的負責人基廷(Tom Keatinge)說，這些交易看上去是洗錢的證據。
文件指，羅爾杜金及其銀行賬戶的管理人等在2008年至2013年期間，經設立在維京群島的多個企業轉移至相關企業，交易總額約達20億美元。2009年至2010年，其中的9.5億美元從該管理人名下的公司貸款給多個不具備還貸能力的公司。通常政府通過調查等能掌握不當融資的情況，但在避稅地卻難以得到配合。有專家指出「作為經濟行為很難理解」，目的很可能是非法洗錢。
對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，這是ICIJ對普京的攻擊，全是謠言。(綜合報道)
