深圳搗金額最大案涉442億
[2016.01.12] 發表
與香港僅一河之隔的深圳，成為地下錢莊發案最多的城市。在此次專項行動中，深圳警方破獲案件32起，佔全省4成。其中，在福田區打掉的兩個犯罪團伙，涉案金額高達442億元，這是廣東破獲金額最大的一起地下錢莊案件。
2015年3月，警方獲得線索，一夥疑犯通過在廣州、深圳等地多家商業銀行設立了145個賬戶組，資金流動異常、巨大，4年內累計接收各類資金442億元，涉及客戶遍及全國各地。深圳成立專案組(代號「3．30」專案)全力開展偵查工作。
經過多次車輪式的分析、排查，專案組全部摸清了犯罪團伙的主要成員信息、經營場所環境、日常作息及出行規律等情況。
團伙潮汕籍為主
2015年8月7日，警方先後在深圳華強北等6個行動地點將吳某燦、吳某璇、鍾某等8名疑犯抓獲歸案。
經查，該案主要涉及深圳地區「鍾氏」、「吳氏」兩個潮汕籍人員為主的特大地下錢莊。「鍾氏」地下錢莊以鍾某為首，以華強廣場B座某櫃枱及福田區華強電子世界一期某櫃枱為經營地點。通過控制多個個人賬戶群，深圳市某貿易有限公司、深圳市羅湖區某電子器材店以及香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。「吳氏」地下錢莊以吳某燦、吳某璇為首，骨幹成員包括吳某濱等6名家族成員，通過控制吳某燦、鄭某貞等個人賬戶以及深圳市某基業貿易有限公司、香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。
兩個錢莊均是以潮汕籍人員為主，均是以票據提現和虛擬進出口付款的方式，為境內外的公司及個人提供跨境資金流動和非法的資金支付結算業務。
目前，該案已移送審查起訴。
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