全國搗37地下錢莊
涉吸金逾2400億元

[2015.10.01] 發表

【明報專訊】自8月底中國公安部在全國範圍內組織開展打擊地下錢莊集中統一行動以來,截至目前,各地公安機關已破獲一大批重大地下錢莊案件,搗毀地下錢莊窩點37個,抓獲犯罪嫌疑人75名,涉案金額達2,400多億元人民幣。

新華社引述公安部本周三披露,近年來,中國地下錢莊違法犯罪活動形勢日益嚴峻複雜。一方面,地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒、涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道,給國家和人民財產利益造成重大損失;另一方面,由於地下錢莊經營活動隱蔽性強,大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外,嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實,危及國家金融安全。

報道引述公安部有關負責人表示,為堅決遏制地下錢莊違法犯罪活動的高發勢頭,切實維護國家金融管理秩序和金融安全,在今年4月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門聯合部署在全國範圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動的基礎上,公安部又部署全國公安機關自8月底至11月底開展打擊地下錢莊集中統一行動。

行動期間,各地公安機關會同人民銀行、外匯管理等部門,發揮整體合力,不斷加強線索摸排和研判,綜合採取各種偵查措施,開展線索落地核查;同時,積極對地下錢莊客戶進行梳理和查證,甄別資金來源、性質和用途,發現涉嫌犯罪的,堅決延伸打擊。公安部會同人民銀行等部門多次派出工作組,赴重點地區督導檢查,對重大案件和線索組織專門力量,靠前指揮協調、開展破案攻堅。行動開展一個月以來,各地相繼破獲一大批重大地下錢莊案件,有力震懾了地下錢莊違法犯罪活動。

該負責人表示,隨著公安機關打擊力度的不斷加大,不法分子的作案手法也在不斷變化、升級,隱蔽性愈來愈強。公安機關將會同有關部門,始終保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢。

更多中國新聞
【明報專訊】河北一名「女土豪」上周五在珠寶店購物期間,疑因不滿店員服務,盛怒之下竟然將一疊疊鈔票扔向女店員,更稱「信不信我把你一條街買下來」... 詳情
嚴查危爆物品防襲 穗火車站廣場安保升級 
【明報專訊】廣西柳州市柳城縣昨日下午發生發生連環包裹爆炸,內地多個城市隨即加強戒備,廣州越秀警方昨日通報,為了進一步提升廣州火車站廣場社... 詳情
深圳大舉掃走私窩點
【明報專訊】深圳海關近日聯手深圳市打私辦、深圳市場稽查局開展代號「滅蟻六號」的行動,查獲大批走私貨物,貨值近200萬元(人民幣•下同),... 詳情
【明報專訊】廣州市體育局兩年前投入350萬元(人民幣.下同)推出「群體通」手機應用程式(APP),意在讓市民方便查詢及預訂康樂場館,惟當地媒... 詳情
製造業PMI回升 9月為49.8%
【明報專訊】10月1日,國家統計局發布數據顯示,今年9月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為49.8%,比上月微升0.1個百分點,連續兩個... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2015 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992