金融情報局向警舉報 年逾千宗犯罪疑案

[2014.11.22] 發表

(渥太華21日加新社電)新數據顯示﹐加拿大金融情報局去年揭露1,000多個情報給警方和保安機構。

加拿大金融交易報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)總部設在渥太華﹐它說那些情報促使警方調查數以百計案件。

234宗牽連恐怖分子融資

加拿大金融交易報告分析中心鎖定的資金涉及恐怖主義?洗錢和其他罪行﹐它每年篩查數以百萬份數據﹐資料來源是銀行?保險公司?證券交易所?金融服務機構?地產經紀?賭場等。

該機構本周在國會悄悄提交年度報告﹐指它在2013-14年度揭露1,143份資料給執法機關﹐比早一年919份多。

大部分資料涉及洗錢﹐也有234宗牽連恐怖分子融資?威脅加拿大保安﹐64宗涉及全部三者。加拿大金融交易報告分析中心也有協助騎警﹐調查加拿大國際救援苦難基金﹐該機構疑有牽連哈馬斯恐怖組織。

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