金融情報機構助查ISIS資金
去年揭露234宗案例 劇升4.5倍
(渥太華19日加新社電)鮮為人知的加國金融情報機構FinTRAC﹐積極協助警方與情報局﹐追蹤流向海外伊斯蘭國(ISIS)極端分子的資金。中心去年揭露234宗案例﹐比2008年躍升450%。
加拿大金融交易報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)簡稱FinTRAC﹐總部設在渥太華。機構總監科塞特(Gerald Cossette，下圖)表示﹐該中心將信息交給調查員﹐協助政府遏制極端組織「伊拉克及黎凡特伊斯蘭國」的勢力。
該機構相對低調﹐許多加人從未聽聞，不像其他全國保安機構。
但在卡爾頓大學(Carleton University)諾曼派特森國際事務學院(Norman Paterson School of International Affairs)最近召開的會議上﹐科塞特揭露﹐該間金融情報機構﹐已成為皇家騎警?加拿大保安情報局(Canadian Security Intelligence Service)反恐調查的「關鍵組成」。
因可獲取銀行業務及其他金融交易信息﹐令該機構能查看加拿大個人及團體﹐有無牽連在海外支持恐怖活動﹐包括受極端思想影響的加拿大人﹐想要前往伊拉克和敘利亞﹐參與伊斯蘭國極端分子的游擊隊式作戰。
科塞特說﹕「我們參與這類運作﹐主要角色基本上是回應我們的保安伙伴﹐提供所需信息﹐不論是情報局或騎警。事實上﹐我們已向它們披露一些個人的信息。」
該中心鎖定的資金涉及恐怖主義?洗錢與其他犯罪﹐其篩查的資料來自銀行?保險公司?證券交易所?金融服務業?地產公司?賭場等。
這類機構必須報告大額現金交易或電匯轉帳﹐只要金額達到10萬元或更多。如果有合理懷疑任何交易可能牽連洗錢或資助恐怖分子﹐機構都須上報。
隨後﹐FinTRAC會將情報披露給執法單位及國家保安伙伴。
該中心去年披露234宗信息﹐涉及恐怖分子融資及威脅加拿大安全事宜﹐比2008年躍升450%。
