【明報專訊】天然乳品(0462)前執董陳克恩涉在新西蘭收購項目中串謀詐騙及洗黑錢，其妻葉芳及曾任他的代表律師、簡家驄律師行合伙人胡永傑，亦涉提供協助並各被控一項洗黑錢罪，涉款分別2.3億及6895萬元，葉及胡昨在區院受審。

控方開案陳辭透露，早前被控的陳克恩於2009年5月成為天然乳品前身中國金匯礦業有限公司的執董及共同主席。根據中國證監會紀錄，陳於2004年曾因違反內地證券規定，被判罰款10萬元及禁止短期內任內地上市公司的高層。

陳克恩辭董事仍操縱交易

2009年5月22日，金匯礦業同意透過3間由王玫(與陳克恩一同被控)任董事的公司，購入新西蘭一間公司持有的22個牧場，總值5億紐幣(當時約27億港元)，並打算以可換股債券支付。雖然陳於2009年9月辭任，但一直操縱該項交易，包括透過新鴻基金融集團等集資。至2010年3月，陳涉透過此交易及由其操控的高美證券，處理了近7374萬元黑錢。

律師協助存款予陳妻

控方稱，被告胡永傑(56歲)於2010年3月向其律師行秘書稱，陳克恩會將6895萬元存入其律師行客戶戶口，並吩咐秘書翌日將錢退回，退款支票結果存入了被告葉芳(41歲)戶口。控方續說，胡明知陳已退任，但仍處理新西蘭交易，亦知道該項交易疑為虛假；由於陳亦疑被內地通緝，但胡仍透過律師行協助陳將錢存給妻子，違反律師公會實務指示，胡亦理應懷疑該筆款項為「黑錢」。

至於報稱家庭主婦的葉芳，2007至2012年間並無報稅收入，但2010年至2011年間，卻有逾2.3億元存入其戶口，而且部分存款與天然乳品旗下公司有關，存款其後更被定期提走，故控方有理由相信葉替丈夫處理「黑錢」。

葉亦涉協助陳收受疑為同謀王玫的利益，以便陳收購王名下公司。案件下周二續。陳克恩及王玫的案件將轉介高院審理。

【案件編號︰DCCC1022/12】