招內地人開戶 搗洗錢集團
[2025.04.11] 發表
【明報專訊】新界北總區刑事部展開打擊詐騙及洗黑錢集團，前日起一連兩日拘捕4男2女，年齡19至39歲，包括3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，當中一人為內地人，涉嫌串謀洗黑錢被捕。行動檢獲19張提款卡、25萬現金、點鈔機、電腦及手機，並凍結兩名骨幹成員戶口60萬元資產。相信該集團去年7月至今年4月已清洗逾2.9億元懷疑犯罪得益。
經初步調查，該集團涉及2023年6月至今年1月最少46宗網戀、貸款及投資等騙案，共騙1366萬元。
經調查後，集團在荃灣租兩單位作行動單位，安排內地傀儡成員來港，開設網上銀行戶口及傳統戶口，探員在單位發現牀褥、被鋪及日用品等，相信單位亦作為傀儡成員匿藏地點。當騙款存入傀儡戶口後，成員可於半小時內全數提取，並兌換成加密貨幣存入錢包再轉帳逃避追查。警方將繼續追查，亦會與內地執法單位交換情報。
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