偽造身分銀行開戶 團伙騙款400萬元 警方搗破拘12疑犯
[2024.04.30] 發表
【明報專訊】多市警方破獲1個以偽造身分證明文件，到銀行開設戶口欺詐大筆金額的犯罪團伙。
警方代號Project Deja Vu專案行動拘捕12人，提出102項控罪。
探長科菲(David Coffey)表示，歹徒犯案涉及金額達到400萬元。
警方於2022年10月接獲投訴後展開調查，發現歹徒早在2016年開始，製造虛假的身分證明文件，偽造出逾680名根本不存在人物的身分，並到銀行開戶騙財。
歹徒用虛假身分在銀行開戶後，便會提取現金，或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。
警方稱歹徒的行徑屬於合成身分欺詐(synthetic-identity fraud)
警方經過調查後，執行逾20張搜查令，檢獲大批歹犯案的器材，以及總值30萬元的現金和外幣，並不排除會有更多涉案歹徒被捕。12名被告被控欺詐、藏有賊贓或偽造文件等罪名。
騙案中的損失主要是來自在安省的銀行和個人信貸評級公司。
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