涉龐氏騙局 賠償後撤銷指控 男子再遭指控波斯社區詐騙
訴訟索賠達1000萬元 司法廳拒絕置評
【明報專訊】投資者指控安省一名男子涉嫌從龐氏騙局中獲利100萬元。他此前曾被指控詐騙350萬元，但是該男子賠償受害者後，指控被撤銷。
諾尤米(Seyed Mohammedali Nojoumi，左圖)來自安省旺市的康山(Thornhill)，化名Ali Nojoumi。2019年2月，多倫多警隊(Toronto Police Service)指控他欺詐。安省高等法院收到的電郵顯示，近三年後司法廳同意撤銷指控，前提是諾尤米賠償了該案中所謂的受害者。他的確賠償了。但投資者現在指控諾尤米可能用他們的錢支付了這筆賠償金。在2022年初撤銷刑事指控後，他們指控諾尤米繼續從大多倫多地區波斯社區的投資者那裏騙取650萬元，使訴訟中的索賠總額達到1000萬元。代表大多數投資者的多倫多欺詐追索律師格魯特(Norman Groot)說：「因沒有定罪記錄，這給了諾尤米一個機會，讓他和其他受害者一起進行新一輪的類似欺詐。」
格魯特還代表了諾尤米先前刑事欺詐指控案件中的投資者。他說：「我們的客戶和我們的辦公室都對這筆准賠償金的資金來源表示擔憂。」
格魯特和他的前客戶對36萬元賠償金的合法性感到擔憂，這筆賠償金是通過一名不知名男子和一家名為Smart Prime Group的公司開出的兩張支票支付的。不過，司法廳的檢察官在電郵中對受害者說：「被告表示，提供給你的所有賠償都是『合法的』。我不會就這個問題進一步提出質詢。」安省司法廳拒絕就此事置評。
諾尤米的律師卡普蘭(Gary Caplan)拒絕就此事置評。但是諾尤米在辯護聲明中否認所有針對他的指控，包括他參與了一項欺詐計劃。相反，他的辯護聲明稱，這些資金是尚未償還的貸款。
阿拉維納薩(Maryam Alavinasab)是諾尤米的投資者之一，她正在為自己的110萬元投資提起訴訟。她說：「我想阻止他不要再騙其他人了。他仍然在波斯社區，勸其他人與他一起投資。他們讓我們這些新移民，這是一個安全的投資場所。」她如果拿不回這些錢，不得不賣掉房子來支付女兒明年的大學學費。
阿拉維納薩和其他5起訴訟指控諾尤米承諾以每月2%的利率向投資者支付「有保證的」投資回報。他們還獲得了一個登錄Smart Prime網站的賬戶，可以查看自己的投資狀況。律師格魯特說：「這是不存在的，一切都是假的。」Smart Prime網站於2023年春季關閉。除提起訴訟外，投資者還向安省證監會(OSC)舉報了諾尤米。2023年12月，安省證監會發佈了一項公開警告，稱Smart Prime沒有在安省證監會上市交易。
