海關破歷來最大額洗錢案 涉款140億拘7人

[2024.02.17] 發表
海關偵破歷來最大額洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,並檢獲一批低價人造鑽石(右圖)等證物。左圖左起:海關財富調查科監督楊郁文、高級監督葉冬菁、該科第一組指揮官余耀榮。(孫華中攝)

【明報專訊】海關偵破歷來最大額洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,包括34歲非華裔主腦,已凍結被捕人1.65億元資產。海關相信集團為海外不法分子洗錢,報稱出口鑽石及電子產品等,虛報高額貨值再收取貨款,將資金轉移到港,行動中檢獲一批低價人造鑽石等證物。案中有29億元資金與印度手機應用程式詐騙案有關,據悉為投資騙案,不涉港人受害者。

出口低價人造鑽虛報高價 轉錢到港

海關於1月30日展開「拂曉」行動,拘捕5男2女(23至74歲),其中3名非華裔者分別為集團主腦、其妻及弟弟,另有3人為傀儡帳戶持有人,分別報稱無業、公司股東及文員;餘下一人報稱保險經紀,為中介人角色,負責找尋傀儡帳戶持有人。全部被捕人已獲准保釋候查。據悉主腦的父親同涉案,惟已離港。海關在行動中搜查位於九龍塘、何文田及紅磡7個住宅單位及4個商業單位,檢獲8000卡低價人造鑽石、手提電話和電腦等證物,鑽石稍後將交予鑑定。海關凍結被捕人1.65億元資產,包括1700萬元存款、5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。海關稱會視乎進一步調查結果及諮詢律政司意見,向法庭申請充公存款及物業。

海關於2022年鎖定34歲非華裔、持本地身分證的主腦,其獨資的出口公司於2021至2023年間,透過5間本地銀行的帳戶處理79億元懷疑犯罪得益,單一戶口最高處理63億元。他亦利用妻子、父親及弟弟名下至少8間公司及11個帳戶洗錢,以紅磡一商業單位為登記地址,相信單位為洗黑錢營運中心。

數十億計交易 報關紀錄9000萬

海關發現,涉案公司報稱出口成衣、鑽石及電子產品,有數以十億計戶口交易,惟僅部分公司有9000萬元報關紀錄,其餘沒有出入口申報;公司之間表面上沒有業務關連,但有資金往來。主腦另透過保險經紀招攬3名本地人,在兩至三年內開設3間空殼公司和至少18個銀行戶口,3公司在案發期間處理約60億元可疑款項,交易對手由數百至逾2000帳戶。3公司同樣報稱從事出入口業務,但只有一間在案發期間曾向海關申報出口寶石。

29億涉印度手機程式詐騙案

海關指出,案中公司帳戶於2021年5月至12月有逾2萬宗交易紀錄,有帳戶單日入帳50次;亦有公司帳戶單日入帳1億元,而最大額單一交易達4800萬元,此類大額、高頻交易並不尋常,而快進快出、分層交易和調頭交易模式均屬洗黑錢特徵。海關表示,案中資金主要來自東南亞及印度,涉及45個國家及地區,已與當地執法部門交換情報。海關相信案中有29億元資金與印度一個手機應用程式詐騙案有關,騙款被轉至兩間印度寶石公司清洗,而本案洗黑錢集團則虛報高額貨值,以收取貨款作掩飾,直接或間接收取該兩間公司資金,該兩公司亦已正被印度當局調查。

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