為可疑資金提供掩護 賭博網站成洗錢渠道
【明報專訊】據加新社報道，聯邦金融交易及報告分析中心(FINTRAC)發出警告稱，在線賭博網站正成為非法現金洗錢的一個渠道，該類網站為可疑資金提供各種掩護。
FINTRAC在最新的公告中指出，犯罪分子在利用合法和無牌照的數碼投注業務進行洗錢。機構稱，網上賭博在新冠肺炎疫潮期間流行，2021年加拿大對單一體育活動博彩合法化更助長了此一趨勢。
FINTRAC每年以電子方式篩查銀行、貨幣服務業、賭場、保險公司、證券商、房地產經紀和其他行業數百萬條訊息，找出與非法活動有關的資金，然後通知警方和其他執法單位。
在準備新公告時，FINTRAC分析了2016年至2023年間與網上賭博相關的可疑交易報告。它也檢視了來自其他金融情報單位的數據，國內和國際組織的評估以及公開資訊，以收集趨勢和模式。公告指出：「賭博網站為潛在的洗錢者提供了機會，可透過使用多種不同的存款和提款方式來隱藏資金來源。」
FINTRAC發現一種常用的手法是使用可疑犯罪所得購買預付卡或代金券，然後將之存入賭博帳戶，再以電匯或電子轉帳方式將資金轉入加拿大銀行帳戶，裝作是賭博所得。
公告表示，銀行帳戶還提供了一種透過持牌和無牌賭博網站存放並積存多次犯罪所得的手段。例如，可能與販毒和人口走私有關的銀行存款，有時會經由網上賭博或轉帳給賭博網站支付服務供應商而快速及頻繁耗盡。公告表示：「其他帳戶的存在，似乎主要是為了方便透過網上賭博活動洗錢。這包括看似循環發生的交易活動，其中資金被多次接收並發送回同一賭博網站。」
FINTRAC表示，在一宗案例中，一個有組織犯罪集團以經營一個無牌賭博網站方式為犯罪所得洗錢。
公告稱，雖然無牌賭博網站可能在加拿大金融機構中沒有帳戶，但經營這些網站的公司和個人會向位於加拿大的帳戶發送資金。FINTRAC的分析敦促各機構注意專門用於網上賭博，但卻缺少日常銀行活動的帳戶﹔以及與一個或多個賭博網站過度交易的帳戶。
