「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作

[2023.12.15] 發表
警方搗破一個以貴價香薰店作掩飾的洗黑錢中心,拘捕13人,檢獲72部智能電話。涉案集團涉招「跑腿」找傀儡戶口持有人做面容識別,令戶口可維持登入狀態。(林智傑攝)
警方指涉案集團為其他進行網上求職騙案、電騙案等的犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務,包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益等,估計半年已清洗約1億元犯罪得益。(林智傑攝)

【明報專訊】警方搗破一個藉貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心,以涉嫌串謀洗黑錢拘捕10男3女,包括集團骨幹及傀儡戶口持有人。該集團有黑社會背景,營運約半年,估計已清洗約1億元犯罪得益。集團利用新手法應對銀行的保安措施,例如派出「跑腿」攜帶手機找傀儡戶口持有人做面容識別,以維持登入狀態持續操控戶口。

13人被捕 藉虛擬銀行作案

警方指出,涉案集團為其他進行網上求職騙案、電騙案及非法收數等的犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務,包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益及將款項轉換為加密貨幣。警方周二起一連兩日展開拘捕行動,搗破集團位於長沙灣商廈一間以貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心。警方稱,中心設獨立房間,內有大量上網裝置、電腦及大量手機執行洗黑錢活動。據悉,涉案中心以香薰店掩飾開業半年,從未開門營業,店舖約1000至1200呎,保安嚴密,設有電閘及閉路電視。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑表示,洗黑錢中心會用不同方法取得虛擬銀行戶口,例如以金錢利誘他人出售戶口或要求欠債人提供戶口抵償債務。戶口到手後,他們會用大量手機綁定開設虛擬銀行戶口;當中心收到來自非法網上賭博及網上騙案等的款項時,他們會用已綁定戶口的手機清洗黑錢。

72手機貼編號 辨戶口狀態

警方周二執法期間發現,4名成員正在中心清洗黑錢,另有一名「跑腿」準備收集電話,遂拘捕5人,翌日再跟進調查,多拘捕8名傀儡戶口持有人,被捕人介乎19至45歲。警方形容集團運作有系統,相關手機貼有編號及標記,以識別屬哪一個銀行戶口及戶口狀態。

行動中警方檢獲72部手提電話,估計集團至少用72個戶口清洗黑錢,經調查相信戶口平均會用兩個月,當事主揭發騙案並報案,戶口就會遭銀行註銷。警方稱今年首3個月錄得約2.96萬宗騙案,較去年同期上升逾五成,涉額近50億元,提醒市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。

更多港聞
漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍
【明報專訊】政府大力發展北部都會區,當地漁農業將來亦要升級轉型,環境及生態局昨發表的《漁農業可持續發展藍圖》提出現代產業化模式,促進漁農業可... 詳情
【明報專訊】發展局今年10月公布《北部都會區行動綱領》,將由2021年提出的「雙城三圈」,改分為四大區域,並於明年或之前為所有相關新土地發展... 詳情
康體設施維修多延誤 申訴署促查根源
【明報專訊】康文署負責管理的戶外公共遊樂和康體設施,申訴專員公署昨公布主動調查報告,發現康文署處理轄下設施維修工程的延誤問題嚴重,2018至... 詳情
售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗
【明報專訊】近年市面上出售熱存或冷存食物的售賣機愈見普及,申訴專員公署昨發表主動調查報告,發現在「售賣機許可證」下,食環署審批紀錄仔細程度不... 詳情
【明報專訊】已故華懋集團主席龔如心1410億元遺產案,高院早前裁定華懋慈善基金不合資格出任遺產信託人,遺產管理方案將由律政司長及遺產管理人共... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2023 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

Chief Executive Officer: Ka Ming Lui | Executive Chief Editor: Richard Kwok Kai Ng
1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-5377 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250