涉25傀儡戶口洗4000萬 警破賭波集團拘7人
[2022.10.21] 發表
【明報專訊】警方發現有非法集團設立海外賭博網站，並招攬市民提供戶口洗黑錢。警方前日以串謀洗黑錢等罪拘捕7人，涉嫌以25個虛擬銀行傀儡帳戶清洗4000萬元懷疑犯罪得益。
警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹表示，集團以500至2000元報酬吸引市民提供戶口，繼而集中有系統地管理帳戶及收取賭注，並以頻繁帳戶交易掩飾資金流向。警方經調查所得，發現集團4至7月間以25個虛擬銀行傀儡帳戶清洗4000萬懷疑犯罪得益。該集團透過社交網站招攬賭客，賭博方式及資金流向仍待調查。
警方前日展開代號「彈丸」的拘捕行動，以「串謀洗黑錢罪」、「盜竊」及「管有危險藥物」罪拘捕4男3女，介乎19至56歲，報稱無業、清潔工、速遞員等，其中兩人相信為骨幹成員，5人為傀儡帳戶持有人，所有被捕人被通宵扣查。行動中警方檢獲電話、電話卡、電腦、路由器及銀行卡等證物，其中在骨幹成員單位內搜出大量他人身分證明文件、信用卡及小量冰毒。
警方重申，洗黑錢是嚴重罪行，最高可判罰款500萬元及入獄14年，呼籲切勿借出帳戶予他人。
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