議員：資金可避洗錢監管 立法補空白
[2022.04.15] 發表
【明報專訊】政府計劃今年就規管眾籌諮詢公眾，金管局表示會配合有關諮詢工作。目前本港有反洗黑錢法例，對於法例是否已可監管眾籌資金流向和用途，立法會金融界議員陳振英表示，眾籌目前並不違法，銀行可監察有可疑的資金進出，交由警方進一步調查。陳表示，倘若資金進出較「聰明」，仍能避開反洗錢監察，認為若訂立專門監管眾籌法例，則可直接規管眾籌行為，發起用於不法目的眾籌已可拉人，補充反洗錢法例的空白。
有合規業內人士表示，早前有眾籌被捕個案，以香港銀行戶口收取資金，不過今次諮詢針對的眾籌平台可設於外地，用戶在港以信用卡或其他網絡付款，未必涉香港銀行，反洗錢法例不一定能針對以上情况。
業界：眾籌多匯海外帳戶 政府難追蹤
另外，該業內人士稱，香港銀行多視眾籌平台為反洗錢的高風險機構，不會為他們開設帳戶，因此由本港支付的眾籌資金，應是轉帳到海外帳戶，政府難以追蹤資金是否流到在海外的政治人物，認為政府可能因此直接規管眾籌平台在港營運，要求平台審核項目，並匯報為違法行為募資的交易。
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