4人幫盜他人身分資料 冒名轉走銀行戶口款項
[2021.10.22] 發表
【明報專訊】多倫多警方破獲一個4人匪幫﹐他們涉嫌盜取他人身分信息﹐進行金融欺詐。
警方執行一個代號為「九頭蛇」的項目超過一年﹐追蹤多宗通過偷竊他人身分信息﹐進入其銀行帳戶轉移資金的犯罪集團。
警方說﹐這4個疑犯先偷竊了受害人的身分證和銀行戶口信息﹐然後製作假的身分證明文件﹐再另聘他人﹐進入銀行﹐假扮受害人申請新的信用卡消費﹐又或調走受害人戶口的款項。
偷禮品卡記下密碼送回商店出售
警方反金融詐騙小組督察查拉漢(Peter Callaghan)說﹐在調查中﹐警方發現﹐疑犯還從零售商那處偷來禮品卡後﹐把卡的密碼記下﹐然後再將這些卡送去商店﹐如常供人們選購。
查拉漢警告市民﹐買了禮品卡後﹐需要在密碼和條碼處仔細觀察﹐發現是否有被動過手腳的痕迹，他也提醒商家將禮品卡放在受到保護的地方。
警方稱﹐他們找到3.7萬張禮品卡﹐票面價值從50元至500元不等﹔此外﹐還有1,300張預付信用卡﹐價值21.6萬元。
調查人員最終確定疑犯收取虛假身分證件的地方﹐並於9月2日搜查了6處場地﹐拘捕3人。第4人於9月24日被捕。
警方在搜查中發現了大批假身分證件､硬盤驅動器、手機等電子證據﹐7萬元現金和一部價值10萬元的豪車Porsche Panamera。
4被告面臨近100項罪名
警方表示﹐4名疑犯面臨將近100項罪名。他們分別是Vladislav Tsyganok(25歲)﹔Jamal Karama Sharif(34歲)﹔Asmerom Tsegay(31歲)﹔Nadia Campitelli(46歲)。
罪名包括傳遞他人身分信息﹐欺詐不及和超過5,000元﹐偷竊他人身分信息﹐冒充他人身分獲取財產等。
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