冒稅局銀行人員詐騙百萬元 華漢萬元保釋後潛逃返中國
父名下200萬元物業被指犯罪所得購入遭凍結
【明報專訊】27歲的卑省居民薛豪然(音譯﹕Haoran Xue)被控串同他人冒充稅務局、皇家銀行等機構人員﹐詐騙100萬元﹐他獲准以1萬元保釋外出﹐其後他棄保潛逃。當局於是凍結其父親名下的一個近200萬元的物業，認為這是用犯罪所得購入。
警方相信薛豪然現在身在中國﹐警方於上月對他提出9項刑事檢控。
薛豪然住在本那比一獨立屋，業主是他父親，但案發後該屋已經出售﹐當時最後一次評估房價是190萬元。
卑省的民事沒收官認為﹐雖然這房屋的業主是薛父的名字﹐但薛其實是真正的業主﹐這筆錢是犯罪所得﹐應予收繳。但薛父稱﹐房屋是他用自己的積蓄購買。
皇家騎警聯邦和嚴重組織犯罪組於上個月對薜提出起訴，指他涉嫌欺詐了7名受害人﹐總額涉及20萬元。但警方認為他組織的欺詐案中﹐有70人受害﹐總金額100萬元。
警方指控他﹐使用了偷來的5個身分行騙。其中他被控使用David Franklin的名字﹐在烈治文租借了一個UPS儲存箱﹐然後讓受騙者將錢送過來。
其中一名受害人住在卡加利﹐67歲﹐單身。她說﹐一名自稱叫馬克的男子於2019年5月給她打電話﹐對方自稱是多倫多皇家銀行一名職員。
該女子表示﹐她當時十分脆弱﹐很想找人聊天﹐所以接到電話就被搭上了。然後這個馬克讓她通過自己住家附近的UPS送出1.5萬元。
這位女子說銀行職員在她取錢時不問一聲﹐同時她也不明白為何騎警的調查需要拖這麼長的時間。
警方於2019年6月起開始對薛調查﹐認定這是一個犯罪集團﹐各人冒充軟件公司、加國銀行和稅務局行騙。警方說﹐他們讓受害人將現金和禮品卡送去安省和卑詩省的郵箱。
調查人員跟蹤了薛豪然幾個星期﹐最終收繳了他的一部手機。警方認為該手機內存了受害人的名字﹐和他們被騙送錢去的地方。
警方之後拘捕了薛豪然﹐但准他以一萬元保釋外出。他原定於2019年9月出庭﹐但於8月15日前後逃離加拿大。幾乎與此同時﹐他父親將本那比的房屋掛牌出售。
薛父名字是薛增剛(音譯﹕Zenggang Xue)﹐他說﹐自己在離開北京1,000公里以外的某個城市經營丙烷生意﹐很成功﹐他和家庭「經過誠實勞動﹐勤儉節約」﹐攢錢買下本那比的房屋。
他說﹐2012年送兒子出來進入這裡的私校﹐是為了讓孩子受教育。他自己後來也來過加拿大幾次﹐對本地美好生活環境留下深刻印象。他花費自己的積蓄買下房子﹐希望靠租金支付房屋貸款﹐未來或者退休來住﹐或者出售盈利。
法律文件顯示﹐2019年夏天，薛增剛也在加拿大，當警方持證搜查他們家時﹐他也在場。他說﹐在此之前﹐他不知道對他兒子的這些指控。
他認為卑詩省民事沒收官要求他提交購房的資金來源等文件不公平。但今年5月﹐卑詩省一位法官判定﹐要求他提交這些文件資料。在雙方官司結束前﹐售房所得款項目前暫由法院保管。
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