數十中國公民2個月帶1.6億美元入境
菲參議員指控涉洗錢

【明報專訊】菲律賓參議員高登揭露，近兩個月內有數十名中國公民帶了約1億6058萬美元現金入境菲國。高登要求當局調查此事是否涉及洗錢。

菲律賓每日詢問報(Philippine Daily Inquirer)報道，去年12月17日到今年2月12日，數十名中國公民入境菲國時，共申報約1億6058萬美元現金，有人單人就帶了500萬美元。同時段內，還有來自新加坡的非中國公民向菲國海關局申報超過2500萬美元。

菲國參議院「公職人員責任與調查委員會」主席高登(Richard Gordon)27日與「每日詢問報」記者和編輯聚會時引述海關局數據說：「這絕對是洗錢。我們有反洗錢法，我們的國家卻被其他人利用，這很可悲。」

他表示，此事的發生顯示反洗錢委員會(AMLC)防止外國人透過菲律賓金融系統洗黑錢的任務失敗，並要求反洗錢委員會調查來自中國的現金流。

高登說，這麼多錢可以付給很多人，「給他們武器並控制我們的國家。你可以說我危言聳聽，但這就是(菲律賓國內的)第五縱隊(意指間諜)」。根據菲律賓海關局文件，這些中國公民多數從香港入境菲國，指稱他們帶入這麼大筆金額是用於「旅遊、賭場或投資」。

菲律賓中央銀行要求菲國居民和外籍人士入境或離境時，若攜帶超過1萬美元或等值貨幣，須向海關局申報現金來源及用途。

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